ทลายแก๊งค้าไม้ข้ามชาติยึดทรัพย์5จว.นับ100ล.

สถานีตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานี, พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน จเรตำรวจแห่งชาติ และพล.ท.จารุเกียรติ ชัยวงศ์ ที่ปรึกษากองทัพบก ช่วยราชการรองผอ.รมน.ภาค 2 ร่วมกันแถลงผลการสนธิกำลังตรวจค้นหลักฐานเกี่ยวกับการลักลอบค้าไม้พะยูงในจ.อุบลราชธานี ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ มุกดาหาร และกาฬสินธุ์ รวม 5 จังหวัด รวม 20 จุด

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวว่า คดีดังกล่าวปปง.ได้รับการประสานจากสภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มี.ค.ที่ผ่านมา เพื่อให้ร่วมตรวจสอบคดีลักลอบแปรรูปไม้พะยูง จากนั้นคณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ตรวจสอบทรัพย์สินของนายภาคิน ศิริวะรมย์กับพวก ใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันนี้จึงได้กระจายกำลังลงพื้นที่ตรวจค้นเครือข่ายค้าไม้พะยูงซึ่งมีกลุ่มนายทุนที่มีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงทางธุรกรรมการเงินร่วมกัน ประกอบด้วยกลุ่มนายภาคินหรือนายสุภาพ อุประ หรือเสี่ยภาพ นายศักดิ์เทพ สุระเสียง หรือเสี่ยตั้ม ซึ่งจะติดต่อกับนายหน้าหาไม้และรวบรวมไม้ส่งไปยังฝั่งประเทศลาว โดยในขบวนการขนไม้พะยูงและครั้งจะจัดรถเป็นรูปขบวนอย่างน้อย 4 คัน คันที่ 1 เป็นรถเอ็กซเรย์นำทาง คันที่ 2 เป็นรถขนไม้ คันที่ 3 เป็นรถปิดท้าย และคันที่ 4 เป็นรถคุ้มกัน ซึ่งมักมีอาวุธสงครามและใช้คนขับรถเป็นอดีตทหารพรานที่ได้รับว่าจ้าง

เลขาธิการ ปปง. กล่าวต่อว่า สำหรับข้อมูลเครือดังกล่าวถือเป็นเครือข่ายใหญ่ที่มีนายภาคินหรือเสี่ยภาพและนายศักดิ์เทพ หรือเสี่ยตั้มโยงใยไปถึงโครงข่ายอีก 9 คน โดยการโอนเงินค่าไม้พะยูงในเครือข่ายของนายภาคินจะโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารซึ่งจะเปิดบัญชีไว้หลายบัญชีใช้สำหรับการทำไม้เฉพาะโดยจะไม่ใช้ชื่อนายภาคินเปิดบัญชีโดยตรงแต่จะมีนอมินีเปิดบัญชีแทนแล้วโอนเงินผ่านบัญชีนั้นมีการฝากเงินหน้าเคาน์เตอร์ธนาคารบ้าง แต่ส่วนใหญ่จะใช้วิธีโอนผ่านตู้เอทีเอ็ม เช่น ค่าไม้ 1,000,000 บาท จะโอนครึ่งหนึ่งจ่ายให้นายหน้าเป็นเงิน 500,000 บาท โดยวิธีการจะโอนผ่านตู้เอทีเอ็มครั้งละ 50,000 บาท จนครบ 10 ครั้ง เมื่อรับไม้ขึ้นรถเรียบร้อยเดินทางออกมาระยะหนึ่งก็จะโอนเงินส่วนที่เหลือให้กับนายหน้าทั้งหมด

พ.ต.อ.สีหนาทกล่าวต่อว่า สำหรับการโอนเงินค่าไม้พะยูงของนายศักดิ์เทพ หรือเสี่ยตั้ม จะใช้นายเอกรัฐ แสนนามวงศ์ หรือโจ้น นำเงินสดมาฝากที่ตู้เอทีเอ็ม เพื่อนำเงินเข้าบัญชีที่เปิดรอไว้ก่อน จากนั้นจะนำบัตรเอทีเอ็มมากดโอนเงินให้กลุ่มนายหน้าใน 5 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เมื่อขายไม้ให้กับนายทุนที่ฝั่งประเทศลาวโดยอ้างว่าเป็นเงินค่าส่งออกและนำเข้าผลไม้ จากนั้นนายศักดิ์เทพหรือเสี่ยตั้ม จะรับเงินสดค่าไม้พะยูงเป็นเงินดอลล่าร์ โดยบางส่วนนำไปฟอกผ่านบ่อนคาสิโนในประเทศลาวแล้วถือเงินสดกลับประเทศไทย ต่อจากนั้นจะนำเงินให้นางแพรวา ภรรยาเสี่ยตั้มนำไปแลกเป็นเงินบาทที่ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งผลการสืบสวนพบว่ามีการแลกเงิน 4,000,000-5,000,000 บาท ต่อครั้ง การสืบสวนยังพบว่ามีการนำเงินสดไปฟอกด้วยวิธีการกระจายเงินซื้อทองคำแท่งเก็บไว้ที่บ้านและแบ่งเป็นเงินสดเก็บไว้ในจุดต่าง ๆ นอกจากนี้ยังพบว่านายพิรุณ ทองสาร หรือเปิ้ล เป็นผู้เกี่ยวข้องรับฟอกเงินให้กับเสี่ยตั้ม โดยบางครั้งเป็นการฟอกเงินผ่านบริษัท มุกดาทัวร์ ซึ่งเป็นบริษัททัวร์ของแม่นายเปิ้ล โดยจะโอนเงินผ่านเข้าบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ที่พ่อของนายเปิ้ลเป็นผู้จัดการธนาคารอยู่

เลขาธิการปปง. กล่าวอีกว่า สำหรับนายภาคิน หรือเสี่ยภาพ เคยเป็นทีมงานขนไม้พะยูงในทีมงานของเสี่ยตั้งแต่ผันตัวมาเป็นนายทุน ภายหลังถูกจับกุมตรวจสอบพบเงินของกลาง 1,000,000 บาท บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย เปิดในชื่อของนางจุด อุประ แม่ของเสี่ยภาพ บ้าน รถยนต์ รถมอเตอร์ไซค์ฮาเล่ย์ ส่วนทรัพย์สินของนายศักดิ์เทพ หรือเสี่ยตั้มพบว่านางแพรวา ภรรยาสัญชาติลาวได้เปิดร้านอาบอาบนวด คาราโอเกะ แฝงการค้าประเวณีที่จ.มุกดาหาร และมีโครงข่ายเกี่ยวพันกับกลุ่มบุคคลที่เชื่อมโยงกันการค้าไม้พะยูง มีการแบ่งหน้าที่กันทำโดยนายธีรพล อริยะมุกดา ลูกน้องคนสนิทของเสี่ยภาพจะทำหน้าที่ขับรถขนไม้ เคลียร์เส้นทาง ส่วนนายประจักร เทพศรีหา หรือโจก อาชีพทนายความทำหน้าที่ขับรถสำรวจเส้นทางให้กับเสี่ยตั้ม ได้ส่วนแบ่ง 10% จากการส่งไม้ นางพิรุณ หรือเปิ้ล ทำหน้าที่รับโอนเงินแทนเสี่ยตั้ม นายเอกรัฐ หรือโจ้น มักทำหน้าที่ขับรถสำรวจเส้นทางให้กับขบวนลักลอบขนไม้ โดยนายเอกรัฐจะเป็นผู้ถือเงินเคลียร์ทาง นายจิรภัทร ธารพล หรือไนท์ ทำหน้าที่ขับรถให้กับเสี่ยตั้ว ปัจจุบันถูกจับข้อหาลักลอบขนไม้พะยูง น.ส.วัลลภา คำลือชา หรือดรีม ปัจจุบันถูกจับกุมในคดีลักลอบขนไม้พะยูงพร้อมกับนายพิรุณ โดยจะเป็นถือยาบ้ามาแลกกับไม้พะยูง นายวิชัย กันทอง หรือ เสี่ยชัย เป็นคนหาไม้และรถยนต์ในพื้นที่จ.ศรีสะเกษ อุบลราชธานี และอำนาจเจริญ

นอกจากนี้ยังมีเสี่ยเค ไม่ทราบชื่อ-นามสกุลจริง เป็นเครือญาติกับนายวิชัย หรือเสี่ยชัย จากการสืบสวนทราบว่าเป็นเจ้าของเต้นท์รถในจ.อุบลราชธานี ซึ่งได้นำรถยนต์ไปร่วมขนไม้พะยูงด้วย นายอุดมเดช อุ่นทวง หรือเก่ง ทำหน้าที่รับซื้อขายรถยนต์ที่หลุดพนันจากบ่อน มีการปล่อยเงินกู้และทำงานร่วมกับนายวิชัยในการซื้อรถที่หลุดจำนำมาใช้ขนไม้พะยูง และมีข้อมูลธุรกรรมการเงินซื้อขายไม้พะยูง กับนายภาคิน โดยในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมามีการโอนเงินผ่านบัญชีของนางจันทร์เพ็ญ อุ่นทวง ภรรยาของนายอุดมเดชกว่า 20 ล้านบาท

พ.ต.อ.สีหนาท เปิดเผยภายหลังเข้าตรวจค้นเป้าหมายครบทุกพื้นที่ พบว่าเครือข่ายค้าไม้พะยูงมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกัน ขบวนการดังกล่าวถือเป็นขบวนการใหญ่และเป็นคนละกลุ่มกับขบวนการแถบจังหวัดนครราชสีมา โดยเครือข่ายนี้มีเงินหมุนเวียนหลักหลายพันล้านบาท เฉพาะวันนี้มีการตรวจสอบพบข้อมูลการเงินจำนวนประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งได้ทำการยึดและอายัดไว้ตรวจสอบดังนี้ จ.อุบลราชธานี 7 จุด ยึดและอายัดทรัพย์สินได้ 26 ล้านบาท จ.มุกดาหาร จ.อำนาจเจริญ จ.ศรีสะเกษ จ.กาฬสินธุ์ ปปง ทำการยึดและอายัดทรัพย์สินได้กว่า 63 ล้านบาท หลังจากนี้จะตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดเพื่อยึดและอายัดทรัพย์เพิ่มเติม พร้อมกันนี้สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 2 คน คือนายอุดมเดช และนางจันทร์เพ็ญ อุ่นทวง 2 สามีภรรยา

“ หลังจากนี้ปปง.จะปราบขบวนการค้าไม้พะยูงโดยใช้มาตรการเดียวกับการปราบปรามขบวนการค้ายาเสพติด หากยังพบผู้ที่ฝืนกระทำผิด ต่อไปจะไม่มีบ้านอยู่ เพราะทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดจะถูกยึดทั้งหมด ไม่ให้เหลืออะไรไว้เลย” เลขาธิการปปง. กล่าว

แหล่งข่าวปปง. ระบุว่าสำหรับการตรวจยึดและอายัดเต้นท์รถมือสอง จากการเข้าไปตรวจสอบพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มค้าไม้พะยูง โดยคนกลุ่มนี้มีพฤติการณ์รับซื้อรถมือสองเพื่อประกอบกิจการบังหน้า จากนั้นจะให้ผู้ที่อยู่ในขบวนการทำสัญญาในลักษณะเช่าซื้อ หากระหว่างการขนถูกเจ้าหน้าที่จับกุม คนเหล่านี้จะทิ้งรถทันที ซึ่งพฤติกรรมลักษณะนี้ปปง.เพิ่งพบในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา ถือเป็นการฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่กลุ่มค้าไม้พะยูงเริ่มใช้ปรับกลยุทธ์การลักลอบขนเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังพบว่าเต้นท์รถบางแห่งมีพฤติกรรมเปิดอู่ซ่อมแต่กลับรับดัดแปลงรถเพื่อการขนส่งไม้พะยูงโดยเฉพาะ โดยรถที่นิยมดัดแปลงมีทั้งรถหรู เช่น บีเอ็มดับบลิว เบนซ์ รวมไปถึงรถตู้โดยสาร และรถโดยสารประจำทางวิ่งข้ามจังหวัด โดยรถเหล่านี้จะติดฟิล์มดำเพื่ออำพรางเจ้าหน้าที่ อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมการดัดแปลงรถเพื่อใช้ขนส่งไม้พะยูงพบมีขบวนการค้างาช้างในพื้นที่จ.ชัยภูมิก็ใช้วิธีดัดแปลงรถขนส่งในลักษณะเดียวกันด้วย