ปปง.สั่งอายัดเงินโกงแวตยึดเศษเงินได้ล้านเศษ

ร.ต.อ.หญิง สุวณีย์ แสวงผล รองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ป.ป.ง) เปิดเผยว่า คณะธุรกรรมปปง.มีคำสั่ง ย.28/2557 ให้อายัดทรัพย์สินของ นายวีรยุทธ แซ่หลก หรือ ดลธนโกเศศ กับพวก เพิ่มเติมอีกเป็นครั้งที่ 2 จำนวน 9 รายการ รวมราคาประเมินทรัพย์สินทั้งสิ้น 1.3 ล้านบาท ประกอบด้วย บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ซึ่งเป็นเงินวางประกันซื้อขายทองคำของนางบุญรอด คำงามกับบริษัทจีทีโกลด์ บูลเลียน จำกัด จำนวน 1 ล้านบาท 2.เงินฝากธนาคารกสิกร สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ในชื่อบริษัทบีบีกรุ๊ป วัน จำนวน 1 หมื่นบาท 3.เงินฝากบัญชีกสิกรในชื่อ บริษัทธนกรุ๊ป เทรดดิ้ง จำกัด จำนวน 3 พันบาท 4.เงินฝากธนาคารกสิกรในชื่อ นายประสิทธิ์ อัญญโชติ จำนวน 1,010.47 บาท 5.บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร ชื่อนายประสิทธิ์ อัญญโชติ จำนวน 1,010.47 บาท 6.บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรในชื่อนายวีรยุทธ แซ่หลก จำนวน 99.68 บาท 7.บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร ชื่อน.ส สายธาร แซ่หลก จำนวน 5 หมื่นบาท 8.บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร ชื่อน.ส.สายธาร แซ่หลก จำนวน 117.52 บาท และ 9.บัญชีเงินฝากธนาคารกสิกร ในชื่อ นางบุญรอด คำงาม จำนวน 3,668.66 บาท รวมมูลค่าทั้งหมดจำนวน 1,068.906.80 บาท

ร.ต.อ.หญิง สุวณีย์ กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วเชื่อว่าเป็นทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้จึงมีคำสั่งให้อายัดไว้จนกว่าศาลจะสั่งให้ทรัพย์ดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ป.ป.ง. ได้ออกคำสั่งอายัดทรัพย์รอบแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา จำนวน 117 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ 133 ล้านบาทบาท

สำหรับคดีดังกล่าวกรมสรรพากรร้องทุกข์กล่าวโทษให้กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) สอบสวนภายหลังพบความผิดปกติเกี่ยวกับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออกเหล็ก โดยพบยอดเงินภาษีที่ถูกผู้ต้องหากลุ่มนี้ฉ้อโกงไปสูงถึง 4,343,905,592.86 บาท ในชั้นสอบสวนคดีทุจริตการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เป็นเท็จในรอบปีภาษี 2555-2556 มีการขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา 5 คน ประกอบด้วย นายวีรยุทธ แซ่หลก น.ส.สายธาร แซ่หลก นายสุรเชษฐ์ มหารำลึก นายประสิทธิ์ อัญญโชติ และนายกิตติศักดิ์ อัญญโชติ ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามจับกุมตัวผู้ต้องหามาดำเนินคดี