ดีเอสไอพบสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น เจ๊งจากการลงทุนสายการบินยูแอร์ไลน์60ล้าน จ่ายคอมมิชชั่นในการระดมเงินฝากสูงถึง10%
นายกิติก้อง คณาจันทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนคดียักยอกทรัพย์สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น กว่า 12,000 ล้านบาท เปิดเผยความคืบหน้าการสอบสวนว่า จากการสอบปากคำนายวัฒชานนท์ นวอิศรารักษ์ ประธานกลุ่มบริษัทรัฐประชา และประธานสหกรณ์เครดิตยูเยียนรัฐประชา ซึ่งเป็น 1 ในผู้บริหารบริษัทจำนวน 27 แห่ง ที่อ้างว่าถูกปลอมลายมือชื่อนำมาขอกู้เงินจากสหรณ์เครดิตยูเนียน จำนวน 12,000 ล้านบาทว่า เบื้องต้นนายวัฒชานนท์ปฎิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องและถูกปลอมลายเซ็น โดยนายวัฒชานนท์ได้แจ้งความและยื่นฟ้องนายศุภชัยไว้แล้ว ซึ่งในส่วนของพนักงานสอบสวนจะต้องสืบสวนต่อไป แต่ประเด็นสำคัญที่ต้องสอบต่อคือ การที่นายวัฒชานนท์มีรายได้จากค่าคอมมิสชั่นในการหาสมาชิกให้นำเงินมาฝากกับสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนโดยได้รับค่าตอบแทน 10% ของยอดเงินฝาก
นายกิติก้อง กล่าวอีกว่า สำหรับทรัพย์สินของนายศุภชัยที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ( ปปง.) มีคำสั่งให้เพิกถอนการบางส่วน ส่วนใหญ่เป็นที่ดินแปลงเล็กๆ ซึ่งหลายรายการได้มาตั้งแต่ปี 2540-2541 ซึ่งขณะนั้นนายศุภชัย ศรีศุภอักษรยังไม่ได้เป็นประธานสหกรณ์ฯ แต่ต้องมีการพิสูจน์ต่อไปว่า เป็นทรัพย์ที่ได้มาจากการฉ้อโกงหรือไม่ ส่วนที่อายัดเพิ่มเติมพบเอกสารหลักฐานว่ามาจากการยักยอกในช่วงที่เข้ามาบริหารงานในสหกรณ์ในช่วงปี 2550-2551 อย่างไรก็ตาม ปปง.มีคำสั่งยึดทรัพย์ของนายศุภชัยกับบุคคลใกล้ชิด เพิ่มเติม อีก 37รายการ มูลค่ากว่า 227ล้านบาท และเห็นชอบให้คุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย โดยนำที่ดินที่อายัดไว้ จำนวน 309 รายการ มูลค่ากว่า 633 ล้านบาทขายทอดตลาดเพื่อนำเงินมาเสริมสภาพคล่องให้สหกรณ์
แหล่งข่าวจาก ปปง. เปิดเผยว่า สำหรับทรัพย์สินที่ ปปง. อายัดเพิ่มเติม ส่วนใหญ่เป็นของนายศุภชัย และอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้บริหารสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ซึ่งขณะนี้ ปปง ได้ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และได้พบเอกสารหลักฐาน เป็นเช็คสั่งจ่ายจำนวน 60 ล้านบาท และเงินจำนวนนี้มีการนำไปลงทุนในสายการบิน ยูแอร์ไลน์ ( u - airline) ซึ่งเป็นหนึ่งในการลงทุนในเครือ ยูกรุ๊ป อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า อดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีคนนี้ มีเงินติดในบัญชีอยู่เพียง 20,000 บาทเท่านั้น ซึ่งปปง.จะเร่งตรวจสอบการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ส่วนสายการบินยูแอร์ไลน์เป็นสายการบินที่บินตรงจากกรุงเทพ ไปดูไบ เกาหลี และอีกหลายประเทศ และ ขณะนี้สายการบินดังกล่าวได้ปิดกิจการลงแล้ว หลังจากมีหนี้ค้างชำระค่าน้ำมันในประเทศเกาหลี จนต้องปล่อยลอยแพผู้โดยสารชาวไทย
ขณะที่แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการปลดนายศุภชัยพ้นจากตำแหน่งประธานสหกรณ์ว่า ภายหลังปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีคำสั่งให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ปลดนายศุภชัยพ้นจากประธานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่วันที่ 4 ก.ย. ที่ผ่านมา จนถึงขณะนี้กรมส่งเสริมฯ ในฐานะนายทะเบียนยังไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งของปลัดกระทรวง โดยจะให้โอกาสนายศุภชัยจนถึงวันที่ 30 ก.ย.นี้ ซึ่งนายศุภชัยรับปากกับสมาชิกสหกรณ์ว่าจะนำเงินกู้กว่า 12,000 ล้านบาท มาชำระคืนให้กับสหกรณ์ ทั้งนี้ในวันอาทิตย์ที่ 22 ก.ย. นี้ สมาชิกสหกรณ์จะนัดหารือเพื่อแก้ปัญหาการขาดสภาพคล่องของสหกรณ์ที่โรงเรียนบ้านบางกะปิ ตั้งแต่เวลา 08.30 -12.00 น. โดยจะเชิญผู้แทนของดีเอสไอไปชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินคดี พร้อมเปิดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนจากผู้เสียหายที่มีเงินฝากกับสหกรณ์ด้วย
สำหรับบริษัทในกลุ่มยูกรุ๊ป ที่มีชื่อเป็นสมาชิกสมทบและขอกู้เงินจากสหกรณ์เครดิต ยูเนี่ยนคลองจั่น คือ บริษัทยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) ซึ่งกู้เงินจากสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นไป 400 ล้านบาท โดยมีเป้าหมายขายประกันให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ
