ดีเอสไอเล็งออกหมายจับ10ตัวการโกงแวต

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยความคืบหน้าการตรวจสอบคดีทุจริตการขอคืนภาษีส่งออกโดยใช้หลักฐานเท็จ ซึ่งสร้างความเสียหายให้แก่ภาครัฐกว่า 4,600 ล้านบาทว่า ในวันพรุ่งนี้ได้มอบหมายให้นายณัฎพล หงสกุล เจ้าหน้าที่คดีพิเศษชำนาญการเข้าตรวจสอบวิธีการกรมศุลกากรในการตรวจปล่อยสินค้าออกนอกราชอาณาจักรที่ท่าเรือคลองเตย สืบเนื่องจากคดีกรมศุลกากรร้องทุกข์กล่าวโทษกับคดีโกงเเวต ทั้งนี้เพื่อให้ดีเอสไอมีข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการลักลอบนำสินค้าออกนอกราชอาณาจักร

โดยสำแดงว่าเป็นวัตถุมีค่า เช่น ระบุว่าเป็นแร่เหล็กคุณภาพสูง กิโลกรัมละ 600 บาท แต่ภายในตู้คอนเทนเนอร์พบว่าเป็นเศษเหล็กกิโลกรัมละ 10 บาท เพื่อหวังที่จะคืนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มส่งออก ซึ่งจะต้องตรวจสอบลงลึกถึงวิธีที่เจ้าหน้าที่กรมศุลกากรใช้ตรวจสอบการสำแดงสินค้าส่งออกว่า มีช่องว่างหรือจุดอ่อนอย่างไร จนเป็นเหตุให้เกิดขบวนการโกงภาษีครั้งใหญ่ รวมถึงขบวนการเหล่านี้ใช้วิธีการใดหลบเลี่ยงการตรวจสอบจนทำให้กรมสรรพากรยอมคืนภาษีให้ในจำนวนเงินที่สูงผิดปกติ

นายธาริต กล่าวอีกต่อว่า ขณะนี้การสอบสวนของดีเอสไอมีความคืบหน้ามาก พบหลักฐานสำคัญว่าขบวนการดังกล่าวได้มีการจัดตั้งบริษัทในลักษณะเปเปอร์ คอมพานี่ หรือตั้งบริษัทเฉพาะกิจโดยมีจุดประสงค์ที่จะหลอกลวงฉ้อโกงภาษีและเมื่อได้รับเงินภาษีคืนก็จะทำการปิดบริษัททิ้งทันที และรอจังหวะเพื่อที่จะกลับมาเปิดบริษัทฉ้อโกงภาษีในปีต่อๆไปอีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม การตรวจสอบยังพบอีกว่า ผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการบริษัทประมาณ 50 บริษัทที่มีพฤติการณ์ฉ้อโกงภาษี ไม่ใช่เจ้าของกิจการจริง แต่เป็นชาวไร่ ชาวนา หรือเกษตรกรที่ถูกจ้างมาให้นำชื่อไปใส่เป็นกรรมการบริษัท โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการบริษัทจริง ขณะที่ตัวการแท้ที่จริงหลบอยู่เบื้องหลังจะไม่มีชื่อเป็นกรรมการอยู่ในบริษัทใดเลย นอกจากนี้ยังพบด้วยว่านอมินีของขบวนการโกงภาษียังมีการใส่เชื่อไขว้ไปมาในหลายบริษัท

"ผมตั้งข้อสังเกตว่าการโกงภาษีส่งออกมีการทำกันเป็นขบวนการ ใช้ช่องว่างของระเบียบศุลกากร และสรรพากรตักตวงผลประโยชน์โดยทุจริตโดยมีเจ้าหน้าที่รัฐหลายฝ่ายทั้งศุลกากร สรรพากร รู้เห็นและเกี่ยวข้อง ซึ่งดีเอสไอจะเร่งสอบสวนย้อนหลังขบวนการเหล่านี้ เนื่องจากพบว่าเป็นพฤติการณ์ที่ลอกเลียนแบบมาจากคดีโกงภาษีครั้งใหญ่ในอดีต และเชื่อว่าขบวนการนี้ยังเป็นก๊วนเดิม และพบเบาะแสที่สามารถชี้ชัดตัวบุคคลได้ว่า มีบุคคลใดอยู่เบื้องหลังบ้าง โดยเฉพาะตัวการรายสำคัญที่มีประมาณ 10 คน ซึ่งขณะนี้ดีเอสไออยู่ระหว่างดำเนินการขอหมายจับแล้ว"นายธาริตกล่าว