'สส.กล้าธรรม' แฉขบวนการฟอกเงิน-ค้าน้ำมัน จี้สอบเส้นทางการเงิน

ที่รัฐสภา นายดาชัย เอกปฐพี สส.ลำปาง พรรคกล้าธรรม ในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการ (กมธ.) ศึกษาแนวทางการบังคับใช้กฎหมายฟอกเงินและผลกระทบต่อประชาชน และโฆษก กมธ.การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด  สภาผู้แทนราษฎร แถลงถึงกรณีขบวนการฟอกเงิน ค้าน้ำมันข้ามชาติโดยผ่านบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมันในประเทศไทย ว่า บริษัทที่สั่งซื้อน้ำมันทั้ง 8 บริษัทจะสั่งซื้อผ่านบริษัทตัวแทน  และพบการทำเอกสารส่งออกโดยระบุในใบขนส่งสินค้าปลายทางว่าประเทศลาว แต่หลักฐานพิกัดเรือและภาพถ่ายระบุชัดเจนว่า เรือกลับลำไปเทียบท่าและสูบถ่ายที่ท่าเรือวังปง และท่าเรือสบเหลย ประเทศเมียนมา รวมถึงท่าเรือองุ่นในเขตว้าแดง 

นายดาชัย กล่าวต่อว่า จากการสอบถามบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน ถึงวิธีการชำระเงิน กลับพบว่าใช้วิธีการนำเงินสดมาฝากเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยโดยไม่มีการชำระเงินผ่านธนาคารระหว่างประเทศ สำหรับเงินดังกล่าวอาจเป็นเงินสดจากธุรกิจสีเทา แก๊งสแกมเมอร์ บ่อนพนัน หรือยาเสพติดที่ไม่สามารถนำเข้าสู่ระบบธนาคารระหว่างประเทศเพื่อตรวจสอบที่มาได้ จึงต้องใช้วิธีหอบเงินสดข้ามมาฝากในฝั่งไทยเพื่อฟอกเงินให้กลายเป็นรายได้จากการค้าน้ำมัน 

นายดาชัย กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ ยังพบช่องโหว่ของหน่วยงานรัฐ กรมธุรกิจพลังงาน กรมศุลกากร และกรมสรรพสามิต พบว่าไม่มีหน่วยงานใดกำหนดหลักเกณฑ์ควบคุมวิธีการชำระเงินค่าน้ำมันระหว่างประเทศที่รัดกุม ตรวจสอบเพียงแค่ความครบถ้วนของเอกสารใบขนส่งสินค้าเท่านั้น

นายดาชัย กล่าวต่อว่า คณะอนุกมธ.ฯ จึงมีมติส่งข้อมูลและข้อสังเกตให้กรรมาธิการ ปปง. ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด ดังนี้

1.ตรวจสอบเส้นทางการเงินและภาษีของบริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน ทั้ง 8 บริษัท

2.ผลักดันให้หน่วยงานที่รับผิดชอบออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับให้การค้าน้ำมันระหว่างประเทศต้องชำระเงินผ่านระบบธนาคารที่ตรวจสอบได้ระหว่างประเทศเท่านั้น ห้ามรับเงินสด

และ 3.เมื่อข้อเท็จจริงถึงที่สุดแล้วขอให้คณะกรรมาธิการ ส่งเรื่องต่อไปยังสำนักงาน ปปง. ป.ป.ช. และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เพื่อบูรณาการตรวจสอบเส้นทางการเงินและอายัดทรัพย์สิน ดำเนินการตามกฎหมายกับเจ้าหน้าที่รัฐและบริษัทตัวแทนจำหน่ายที่เข้าข่ายในการกระทำความผิดมูลฐานฟอกเงิน

“ผมขอเรียกร้องให้บริษัทตัวแทนจำหน่ายน้ำมันทุกรายหยุดเห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนและหันมาตระหนักถึงผลกระทบอันร้ายแรงที่กำลังจะเกิดกับคนไทยด้วยกัน เราไม่ยอมให้แผ่นดินไทยเป็นที่ฟอกเงินให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์และอาชญากรรมข้ามชาติอีกต่อไป” นายดาชัย กล่าว