สัมพันธ์ ‘แตงไทย-เสี่ยโจ้’ ก่อน ปปง.ยึด 9 พันล.เส้นเงิน ‘เบน สมิธ’

ชื่อของ “แตงไทย บ้านมะหิงษ์” กำลังได้รับการจับตาจากสาธารณชน หลังจากเธอมีชื่อปรากฏเป็น 1 ใน 4 บุคคลซึ่งถูกคณะกรรมการธุรกรรม สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ยึดและอายัดทรัพย์ ราว 9,279 ล้านบาท จากยอดรวมทั้งหมดกว่าหมื่นล้านบาท

โดย ปปง.ตรวจพบว่า น.ส.แตงไทย กับพวก ได้หลอกลวงผู้เสียหายว่าพบข้อมูล การส่งสินค้าซึ่งมีสิ่งของผิดกฎหมายจากจังหวัดเชียงรายไปที่ประเทศจีน และผู้เสียหายมียอดเงินในบัญชีธนาคารซึ่งเกี่ยวพันกับการฟอกเงินผิดกฎหมายต้องถูกตรวจสอบบัญชีธนาคาร จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบข้อมูลว่า นางสาวแตงไทยฯ ได้รับมอบอำนาจให้ทำธุรกรรมเกี่ยวกับบัญชีธนาคารของ นายยิม เลียก หรือ MR. LEAK YIM ซึ่งเป็นบุคคลใกล้ชิดทายาทเครือข่ายผู้มีอิทธิพลในกัมพูชา เป็นเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่หลอกลวงผู้เสียหายเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของผู้กระทำความผิดมูลฐาน

พบข้อมูลการทำธุรกรรม น.ส.แตงไทย เชื่อมโยงไปยังบุคคลและนิติบุคคลจำนวนมาก รวมทั้งมีข้อมูลการโอนเงินไปยัง “เบน สมิธ” หรือ MR. SMITH BEN ซึ่งมีพฤติการณ์กระทำความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชน มีการโอนเงินไปมาระหว่างบริษัทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เสมือนว่ามีการดำเนินธุรกิจ และใช้บริษัทในการถือครองทรัพย์สินแทนตนเอง และบุคคลใกล้ชิด ซึ่งเป็นการทำธุรกรรมทางการเงินและการถือครองทรัพย์สินในลักษณะที่มีความซับซ้อนสูง

ในการนี้ คณะกรรมการธุรกรรมมีคำสั่งให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด จำนวน 66 รายการ (เช่น ที่ดิน ห้องชุด หลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร) รวมมูลค่าประมาณ 9,279 ล้านบาท

ประเด็นที่น่าสนใจ ชื่อของ “แตงไทย” ก่อนหน้านี้เคยปรากฏความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเครือข่าย “เสี่ยโจ้ ปัตตานี” หรือ สหชัย เจียรเสริมสิน นักธุรกิจชื่อดังในจังหวัดชายแดนใต้ และปัจจุบันถูกออกหมายจับในข้อหา ร่วมกันใช้ให้ผู้อื่นกระทำความผิดฐานร่วมกันเอาไปเสียซึ่งทรัพย์สินอันเจ้าพนักงานได้ยึดรักษาไว้เป็นหลักฐาน จากคดีบงการขโมยเรือน้ำมันเถื่อน ซึ่งเป็นของกลางของตำรวจน้ำ เมื่อปี 2567 ที่ผ่านมา โดยมีรายงานอ้างว่า “เสี่ยโจ้” ได้หลบหนีไปเคลื่อนไหวอยู่ต่างประเทศ

สำหรับ “แตงไทย” เคยร่วมถือหุ้น และทำธุรกิจร่วมกับ “เสี่ยโจ้” ในชื่อ บริษัท สหทรัพย์อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด บริษัทแห่งนี้ จดทะเบียนเมื่อ 30 มิ.ย. 2553 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท ประกอบกิจการรับแลกเหรียญเงินตราต่างประเทศ ปรากฏชื่อ ปริญญาภรณ์ เจียรเสริมสิน (สกุลเดียวกับ “เสี่ยโจ้”) เป็นกรรมการรายเดียว นำส่งรายชื่อล่าสุดเมื่อ 30 เม.ย. 2568 มีปริญญาภรณ์ เจียรเสริมสิน ถือหุ้นใหญ่สุด 75% “แตงไทย บ้านมะหิงษ์” ถือ 25% 
    
อย่างไรก็ดีเมื่อกว่า 12 ปีที่แล้ว “แตงไทย” เคยถือหุ้นร่วมกับ “เสี่ยโจ้” ในบริษัทแห่งนี้ โดยรายชื่อผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2556 มีผู้ถือหุ้น 4 คน ถือหุ้นคนละ 25% ได้แก่ ฉัตรชัย บ้านมะหิงษ์ แตงไทย บ้านมะหิงษ์ ปริญญาภรณ์ เจียรเสริมสิน และอัญญมาลย์ ชาวไร่อ้อย โดยมีปริญญาภรณ์ เจียรเสริมสิน และอัญญมาลย์ ชาวไร่อ้อย เป็นกรรมการ

ปัจจุบันบริษัทแห่งนี้ นำส่งงบการเงินเมื่อปี 2567 สินทรัพย์รวม 2,961,426 บาท หนี้สินรวม 17,198 บาท ไม่มีรายได้ รายจ่ายรวม 363,698 บาท ขาดทุนสุทธิ 363,698 บาท

น่าสังเกตว่าบริษัทแห่งนี้บางปีไม่มีรายได้ หรือถ้ามีก็เพียงหลักแสนบาทเท่านั้นตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา ได้แก่ 

ปี 2563 รายได้รวม 519,145 บาท รายจ่ายรวม 421,829 บาท กำไรสุทธิ 97,315 บาท 
ปี 2564 ไม่มีรายได้ รายจ่ายรวม 383,753 บาท ขาดทุนสุทธิ 383,753 บาท
ปี 2565 รายได้รวม 188,988 บาท รายจ่ายรวม 379,965 บาท ขาดทุนสุทธิ 190,977 บาท
ปี 2566 รายได้รวม 160,897 บาท รายจ่ายรวม 373,434 บาท ขาดทุนสุทธิ 212,537 บาท

นอกจากนี้ยังพบว่า “แตงไทย” เคยถือหุ้นร่วมกับเครือข่ายธุรกิจ “เสี่ยโจ้” อีก 2 แห่ง ได้แก่ หจก.สหทรัพย์ทวีค้าไม้ (ปัจจุบันล้มละลาย) และบริษัท เมอร์เมด มารีน 1976 จำกัด ประกอบธุรกิจคลังสินค้า อย่างไรก็ดีในปัจจุบันไม่ปรากฏชื่อ “แตงไทย” ถือหุ้นใน 2 ธุรกิจดังกล่าวแล้ว (แต่ยังมีคนสกุล บ้านมะหิงษ์ ถือหุ้นในบริษัท เมอร์เมด มารีน 1976 จำกัด อยู่)

อย่างไรก็ดีข้อมูลธุรกิจข้างต้น ยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายฟอกเงินหรือนอมินีให้กับ “แก๊งสแกมเมอร์” ที่ถูก ปปง.ดำเนินการสืบเส้นทางเงิน และอายัดทรัพย์ไว้ข้างต้นหรือไม่