บริษัทฟอกเงินโกง 250 ล้าน ลุย 56 หมายจับใน 15 จังหวัด โยงมิจฯหลอกโอนเงิน

กรณีการปราบปราม บริษัท-นิติบุคคล รับฟอกเงิน โกงกว่า 250 ล้าน เดินหน้าลุย 56 หมายจับ ตามรวบเครือข่ายทั่วไทย 15 จังหวัด โยงมิจฉาชีพ หลอกโอนเงิน

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดปฏิบัติการ Highway Scam Hunter EP.5 ขยายผลกวาดล้างเครือข่าย บัญชีม้านิติบุคคล รวม 56 หมายจับ เชื่อมโยงคดีฉ้อโกงออนไลน์เสียหายรวมกว่า 250 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมกันจับกุมกลุ่มผู้ต้องหาเครือข่ายบัญชีม้านิติบุคคลและผู้จัดหาควบคุมบัญชี รวม 32 ราย จากการออกหมายจับทั้งหมด 56 ราย ในข้อหา

1. ร่วมกันฉ้อโกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่น
2. ร่วมกันนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ
3. ร่วมกันฟอกเงิน
4. สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
5. อั้งยี่
6. ซ่องโจร

ตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี สมุทรปราการ ราชบุรี กาญจนบุรี เชียงใหม่ เพชรบุรี สระบุรี ศรีสะเกษ สมุทรสาคร ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พิษณุโลก อุบลราชธานี และร้อยเอ็ด

พฤติการณ์สืบเนื่องจากคดีหลอกลงทุนเทรดหุ้นผ่านเพจเฟซบุ๊กปลอมและแอปพลิเคชัน LINE อ้างเป็นผู้เชี่ยวชาญเสนอผลตอบแทนสูง เมื่อผู้เสียหายขอถอนเงิน กลับถูกข่มขู่หลอกลวงให้โอนค่าธรรมเนียมและภาษีเพิ่มเติมรวม 122 ครั้ง ความเสียหาย 111.69 ล้านบาท

จากการสืบสวนเส้นทางการเงิน พบเงินถูกโอนเข้าบัญชีนิติบุคคลหลายแห่ง และขยายผลรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงกลุ่มผู้ชักชวน จัดหาบัญชี รับมอบสมุดบัญชี สั่งถอนเงิน และผู้รับเงินสด

ได้แก่ น.ส.เมย์ น.ส.ตุ้ม, น.ส.หยก ก่อนติดตามจับกุมได้ทั้ง, น.ส.เมย์, น.ส.ตุ้ม, น.ส.เมย์ เพื่อนำส่งต่อ, น.ส.หยก และภายหลังบัญชีถูกระงับ และ น.ส.หยก เพื่อขอความช่วยเหลือในการจัดเตรียมเอกสารและประสานขอ

ทั้งนี้ พบรูปแบบการจัดหาบัญชีม้านิติบุคคล 3 ลักษณะ คือ การจัดหาคนเปิดบริษัทหรือเป็นกรรมการ, การซื้อบริษัทที่มีปัญหา และการเช่าบัญชีบริษัท เสนอเงินตอบแทนถึง 30,000 บาท เมื่อเงินเข้าบัญชีจะสั่งการให้ถอนเงินสดหรือโอนต่อ หากบัญชีถูกอายัดจะจัดทำเอกสารปลอมเพื่อขอปลดอายัด และสั่งให้ตัดการติดต่อเพื่อปกปิดขบวนการ

นอกจากนี้ ยังขยายผลพบการนำเอกสารห้างหุ้นส่วนจำกัดไปเปิดใช้ซิมโทรศัพท์ 40 หมายเลข ซึ่งถูกนำไปแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ HomePro หลอกโอนเงิน จึงดำเนินการระงับสัญญาณทั้งหมด พร้อมตรวจยึดของกลางสมุดบัญชีนิติบุคคลและโทรศัพท์มือถือได้หลายรายการ

โดยพบว่าผู้ต้องหาในเครือข่ายมีความเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงออนไลน์มากกว่า 130 คดี ความเสียหายรวมกว่า 250 ล้านบาท

จึงนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาบางส่วนให้การรับสารภาพ และบางส่วนให้การปฏิเสธ

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบ.ตร./ผู้อำนวยการศูนย์ฯ, พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ, พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.บุญลือ ผดุงถิ่น ผบก.ทล., พ.ต.อ.ภคพล สุชล ผกก.2 บก.ทล. สั่งการให้ พ.ต.ท.กล้า สมบัติพิบูลย์ สว.ส.ทล.4 กก.2 บก.ทล. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ทล. ดำเนินการ