กว่า 170 ล้าน เงินหมุนเวียน เว็บ E-Money เถื่อน สั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ รับแลกโอนเงินหยวน ตำรวจบุกบริษัทฉาว จับกรรมการผู้มีอำนาจ
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) บุกค้นเว็บไซต์ E-Money เถื่อน บุกบริษัทฉาว จับกรรมการผู้มีอำนาจ บริการสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ, รับแลกโอนเงินหยวน ครบวงจร เงินหมุนเวียนกว่า 170 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. เข้าตรวจค้นทาวน์เฮ้าส์ 3 ชั้น แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร พร้อมดำเนินคดีผู้ต้องหา 2 ราย
1.) บริษัทจำกัด ในฐานะนิติบุคคล และ 2. นาย ป อายุ 38 ปี สัญชาติไทย กรรมการผู้มีอำนาจ ในฐานะส่วนตัว
ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจบริการการชําระเงินภายใต้การกำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต”
พร้อมตรวจยึดของกลาง คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 4 เครื่อง, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง และแฟ้มเอกสาร จำนวน 1 แฟ้ม
พฤติการณ์สืบเนื่องจาก กก.5 บก.ปอศ. ได้รับการประสานข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กรณีตรวจพบเว็บไซต์ชื่อ มีการประกาศโฆษณาให้บริการการชำระเงินและเปิดรับแลกเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการสืบสวนพบว่า เว็บไซต์ทั้งสองแห่งให้บริการรับแลกเงินหยวน โอนเงินหยวน เข้า Alipay และบริการเติมเงินสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์จากประเทศจีนอย่างครบวงจร โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครสมาชิก และระบบจะสร้างบัญชีผู้ใช้งานพร้อมกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money)
สามารถเติมเงิน ฝาก-ถอน และใช้ชำระเงินสำหรับการสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์จีน เช่น 1688, Taobao และ Tmall ซึ่งการให้บริการลักษณะนี้ถือเป็นการประกอบธุรกิจบริการการชำระเงินและแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้การกำกับของ ธปท. โดยพบเงินหมุนเวียนรวมกว่า 170 ล้านบาท ในระยะเวลา 1 ปี
จากการตรวจสอบบัญชีรับแลกเงินหยวน พบว่ามีความเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกใช้ในอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ยอดเงินรวมกว่า 270,000 บาท เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอหมายค้นศาลเข้าตรวจค้นสถานที่ดังกล่าว นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมสืบสวนขยายผลต่อไป
เบื้องต้น ผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีตามกฎหมายตามพยานหลักฐานที่ตรวจยึดได้
การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.ท.ณัฐดนัย บำรุงศิลป์ สว.กก.5 บก.ปอศ., พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ และ พ.ต.ต.หญิง กิตติญา วิจิตรจันทร์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินการ
.
