แอปปล่อยเงินกู้-ฟอกเงิน 400 ล้านต่อเดือน บุกจับที่ห้างดังบางแค

เช็กอัปเดตคดีดัง แอปปล่อยเงินกู้-ฟอกเงิน 400 ล้านต่อเดือน ตำรวจลุยล่าสุดบุกจับที่ห้างดัง ย่านบางแค กรุงเทพมหานคร

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.หลักสอง ร่วมกันจับกุมนาย ส ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา

ในข้อหา "ร่วมกันประกอบสินเชื่อรายย่อยส่วนบุคคลภายใต้กำกับโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันปลอมและใช้เอกสารสิทธิอันเป็นเอกสารราชการปลอม, ร่วมกันกระทำการอั้งยี่หรือซ่องโจร, ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน" และหมายจับข้อหา "ร่วมกันฟอกเงิน"

นอกจากนี้ยังพบหมายจับติดตัวในคดีลักษณะเดียวกันอีก 3 หมายจับ

ตำรวจจับกุมได้ที่ บริเวณห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

สืบเนื่องจาก มีผู้เสียหายและสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเข้าร้องทุกข์ หลังถูกกลุ่มคนร้ายแอบอ้างชื่อบริษัทจำกัด และใช้เอกสารใบอนุญาตปลอม โฆษณาปล่อยเงินกู้ผ่านแอปพลิเคชัน "BeeBaht" และ "DD Cash" ทางสื่อสังคมออนไลน์

โดยมีเซิร์ฟเวอร์ตั้งอยู่ที่ประเทศกัมพูชา หลอกลวงให้เหยื่อโอนเงินอ้างว่าเป็นค่าธรรมเนียมร้อยละ 10 ของยอดกู้ แต่สุดท้ายไม่มีการปล่อยกู้จริง

ตรวจสอบพบขบวนการนี้ใช้บัญชีม้ากว่า 23 บัญชี มีเงินหมุนเวียนกว่า 400 ล้านบาทต่อเดือน

โดยมีการยักย้ายถ่ายเทเงินอย่างรวดเร็วเพื่อไปซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค รถไถนา และทองคำแท่งในประเทศไทย ส่งออกไปประเทศกัมพูชาเพื่อฟอกเงิน ซึ่งถือเป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ

ต่อมาเจ้าหน้าที่เปิดปฏิบัติการจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้แล้ว 15 ราย เหลือเพียง นาย ส ทำหน้าที่รับโอนเงินเพื่อนำไปซื้อสินค้าฟอกเงิน หลบหนีอยู่รายสุดท้าย

จนกระทั่งเจ้าหน้าที่สืบสวนร่วมกันจนสามารถจับกุมตัวได้ นำตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา โดยอ้างว่าได้หลบหนีไปอยู่เมืองปอยเปต ประเทศกัมพูชา และเพิ่งเดินทางกลับเข้ามาผ่านช่องทางธรรมชาติ

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.อ.เลิศศักดิ์ เขียมทรัพย์ ผกก.สน.หลักสอง ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.พิชญากร แตงรอด สว.กก.5 บก.ปอศ. และ พ.ต.ท.ธนพงศ์ มีแสงเงิน สว.สส.สน.หลักสอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. และ สน.หลักสอง ดำเนินการ

ที่มา ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)