เงินสะพัด 20 ล้าน เปิด Exchange เถื่อน แลกเงินหยวนออนไลน์ ตำรวจสอบสวนกลางบุกจอมทองจับคู่รัก หนุ่มจีนพร้อมแฟนสาวไทย
โดนแล้ว หลังเงินสะพัด 20 ล้าน เปิด Exchange เถื่อน แลกเงินหยวนออนไลน์ ตำรวจสอบสวนกลางบุกจอมทองจับคู่รัก หนุ่มจีนพร้อมแฟนสาว
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกันจับกุม Mr.ZHENG สัญชาติจีน และ น.ส. ก อายุ 30 ปี สัญชาติไทย
ในความผิดฐาน “ร่วมกันประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาต” เจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นของศาลเข้าตรวจสอบและจับกุมได้ที่ ทาวน์โฮม 3 ชั้น แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบพบแพลตฟอร์ม Facebook โพสต์ประกาศโฆษณาให้บริการรับแลกเปลี่ยนและโอนเงินสกุลบาทของไทยเป็นเงินสกุลหยวนของประเทศจีนโดยไม่ได้รับอนุญาต
จากการสืบสวนเส้นทางการเงินพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 26 ล้านบาท ภายในระยะเวลาเพียง 6 เดือน และยังพบว่ามีบัญชีโอนเงินขาเข้าเชื่อมโยงกับบัญชีที่ถูกใช้ในคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยี จำนวน 9 บัญชี ยอดเงินรวมกว่า 1.1 ล้านบาท
เจ้าหน้าที่จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายค้นเข้าตรวจสอบ พบผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย โดยมี Mr.ZHENG เป็นนายทุนชาวจีน และ น.ส. ก ทำหน้าที่เป็นแอดมินเพจคอยตอบลูกค้า บริหารจัดการเงินในภาพรวม และเปิดบัญชีรับโอนเงินจากลูกค้า โดยจะได้ค่าตอบแทนจากส่วนต่างของเรทเงินในแต่ละวัน
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการตรวจยึดของกลางประกอบด้วย โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 4 เล่ม พร้อมนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา โดยให้การยอมรับว่าได้ร่วมกันเปิดให้บริการแลกเงินหยวนผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อหวังผลกำไรจากส่วนต่างอัตราแลกเปลี่ยน และยอมรับว่าการดำเนินธุรกิจรับแลกเงินดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังจริง
การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.5 บก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ จันทพันธ์ สว.กก.5 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. ดำเนินการ
ที่มา ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
