เปิดปฏิบัติการ CASH OUT ฟอกเงินผ่านซื้อสินค้า 'ห้างดัง' ตำรวจลุยตัดวงจรเครือข่ายสแกมเมอร์ จับ 2 หลอกโอนร้อยล้าน
กรณีเปิดปฏิบัติการ CASH OUT ฟอกเงิน ผ่านซื้อสินค้า 'ห้างดัง' ตำรวจลุยตัดวงจร เครือข่ายสแกมเมอร์ จับ 2 หลอกโอนร้อยล้าน
ตำรวจสอบสวนกลาง CIB กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกับ ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ร่วมกันจับกุม
- นาย ส ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2495/2569
- นาย ศ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ที่ 2496/2569
ในความผิดฐาน
- ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
- ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่น
- ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน
- สมคบโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงิน
- ร่วมกันเป็นอั้งยี่
ตำรวจจับกุมตัวผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ จ.นนทบุรี และ จ.สมุทรสาคร
สืบเนื่องจากตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2569 มีคดีฉ้อโกงออนไลน์ลักษณะคอลเซ็นเตอร์โทรศัพท์ข่มขู่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่เครือข่ายโทรศัพท์และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเลย
- หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินไปตรวจสอบยังบัญชีม้า มีมูลค่าความเสียหายเกือบ 120 ล้านบาท
- ตำรวจจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสืบสวนจนพบการแบ่งหน้าที่กันทำของกลุ่มคนร้าย
- กลุ่มหลอกลวงและกลุ่มฟอกเงิน กลุ่มฟอกเงินมีนาย ศ เป็นนายทุนคนไทย ทำหน้าที่ประสานงานกับบอสชาวจีน นำเงินที่ได้จากการหลอกลวงไปสแกนจ่ายเพื่อซื้อสินค้าประเภทเหล้า เบียร์ ตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ
- ว่าจ้างให้นาย ส หาคนใกล้ชิดมาสมัครสมาชิกห้างสรรพสินค้า เพื่อติดต่อขอสั่งซื้อและถ่ายภาพคิวอาร์โค้ดส่งไปให้นาย ศ เป็นผู้สแกนจ่ายเงิน
- จากนั้นนาย ส จะนำสินค้าไปตระเวนขายต่อให้กับร้านขายของชำทั่วไปในราคาที่ถูกกว่าท้องตลาด เพื่อแปลงสภาพและอำพรางเส้นทางการเงิน
- นำเงินสดไปส่งมอบให้กับนาย ศ เพื่อนำไปมอบให้บอสชาวจีนต่อไป
เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานและนำกำลังเข้าจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 2 ราย พร้อมตรวจยึดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง ก่อนนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนต่อไป
เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า ตนมีบริษัทโลจิสติกส์และได้รู้จักกับบอสชาวจีนที่อ้างว่ามีเงินลงทุนขนาดใหญ่ต้องการเลี่ยงภาษีมาลงทุนในไทย ตนจึงเสนอวิธีนำเงินไปซื้อเหล้าและเบียร์เนื่องจากซื้อขายง่ายและมูลค่าไม่ลดลงตามกาลเวลา โดยตนจะได้ค่าดำเนินการ 5% จากยอดเงินดังกล่าว
การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร., พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวัลย์แพศย์ ผบก.ปอท., พ.ต.อ.นิธิ ตรีสุวรรณ ผกก.2 บก.ปอท. ได้สั่งการให้ ว่าที่ พ.ต.ท.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุม ดำเนินการ
ที่มา ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)
