เงินหมุนเวียน 2.7 พันล้าน เบื้องหลังทลาย 3 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่

เปิดโปงตรวจสอบเส้นทาง เงินหมุนเวียน 2.7 พันล้าน เบื้องหลังทลาย 3 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ ตำรวจชี้อำพรางเส้นเงินผ่าน Payment Gateway

การระดมกวาดล้างการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ทุกประเภทอย่างเด็ดขาด พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดเปิดปฏิบัติการสืบสวนจับกุมดังกล่าว จนนำมาสู่การแถลงข่าวคดีสำคัญจากปฏิบัติการในครั้งนี้

พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 และ พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าว ตร.ไซเบอร์ ทลาย 3 เครือข่ายเว็บพนันรายใหญ่ เงินหมุนรวมกันกว่า 2,700 ล้าน อำพรางเส้นเงินผ่าน Payment Gateway วานนี้

การให้ยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีทุกรูปแบบ โดยเฉพาะการกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ โดยตำรวจไซเบอร์ได้สืบสวนสอบสวนจนนำมาสู่ปฏิบัติ

กวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์รายใหญ่ 3 เครือข่าย ตรวจค้นเป้าหมาย 5 จุด จับกุมผู้ต้องหาสำคัญทั้งหมด  9 ราย 

1.) เครือข่าย UFAC4r เงินหมุนเวียนกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี ฟอกเงินผ่าน Payment Gateway 

สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวน พบเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย UFAC4r โดยมีการกระทำผิดเป็นขบวนการ มีกลุ่มบุคคลคอยทำหน้าที่แตกต่างกันไป

• ทีมทำเว็บไซต์ 
• ทีมควบคุมดูแลเว็บไซต์
• ทีมการเงิน

สิ่งที่น่าสนใจ คือ เครือข่ายนี้ใช้การฟอกเงินผ่านการเปิดให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยมีการจดทะเบียนนิติบุคคลในนามบริษัทจำนวนหลายบริษัท เพื่อใช้เปิดบัญชีธนาคารสำหรับการฟอกเงินและการอำพรางการทำธุรกรรมด้านการเงินของเว็บพนันออนไลน์

ในส่วนเส้นทางการเงิน พบว่าเครือข่ายดังกล่าวได้ให้สมาชิกผู้เล่นชำระเงินเข้าบริษัทผ่านระบบ Payment Gateway หรือ ระบบตัวกลางรับชำระเงินออนไลน์ที่เชื่อมต่อระหว่างลูกค้า ร้านค้า และธนาคาร เพื่อแฝงตัวเหมือนทำธุรกิจปกติ ช่วยให้รับเงินผ่านบัตรซึ่งรองรับการจ่ายทั้ง บัตรเครดิต/เดบิต พร้อมเพย์ (Thai QR) และ กระเป๋าเงินดิจิทัล (E-wallet)

จากนั้นโอนต่อเข้าบัญชีม้า แล้วใช้คนตระเวนกดเงินและเบิกเงินสดจากธนาคารเป็นจำนวนมาก ก่อนที่สุดท้ายเงินสดจะถูกส่งมอบให้นายทุนต่อไป

จากการตรวจสอบหลักฐานเส้นทางการเงิน พบยอดเงินหมุนเวียนประมาณ 200 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมแล้วกว่า 2,400 ล้านบาทต่อปี โดยมีการถอนเงินออกจากบัญชีจำนวนหลายครั้ง มูลค่าสูงถึงหลักหลายล้านบาทต่อครั้ง

ต่อมา เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องในขบวนการดังกล่าวเบื้องต้นได้แล้ว จำนวน 9 ราย และขออนุมัติหมายค้นจากศาลเพื่อเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด

ล่าสุด พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ ผบก.สอท.1 พร้อมด้วย พ.ต.อ.โรจน์ศักดิ์ นัยผ่องศรี ผกก.2 บก.สอท.1 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นเป้าหมาย จำนวน 2 จุด นำมาสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญ จำนวน 1 ราย ดังนี้

• จุดที่ 1 ที่ตั้งบริษัท Payment Gateway รายใหญ่ ณ อาคารแห่งหนึ่ง ย่านถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กทม. สามารถตรวจยึดอุปกรณ์เครือข่าย และพยานหลักฐานสำคัญทางเทคโนโลยีหลายรายการ
• จุดที่ 2 บ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่อรุณอัมรินทร์ บางกอกน้อย กทม.

สามารถจับกุม นายชายอายุ 34 ปี สัญชาติเวียดนาม ผู้ทำหน้าที่ดูแลระบบให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ กดเงินสดจากบัญชีธนาคาร และเบิกถอนเงินสดจากธนาคาร

เบื้องต้นเจ้าตัวรับสารภาพ พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นเครื่องนับธนบัตร หนังสือเดินทาง และสมุดบัญชีธนาคารจำนวนมาก รวมทั้งหลักฐานการทำบัญชีส่งให้เครือข่าย

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อม ให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันในการเล่นทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และ สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจยังสืบสวนพบอีกว่า กลุ่มขบวนการกดเงินให้เว็บไซต์พนันออนไลน์ มีทั้งชาวจีนและชาวไทย ซึ่งทำหน้าที่กดและรวบรวมเงิน จัดการทำบัญชี และส่งเงินไปให้บุคคลหลายรายผ่านยังหลายช่องทาง และในส่วนของ Payment Gateway นั้น

เจ้าหน้าที่ตำรวจยังพบข้อมูลว่า ได้มีการแจ้งความดำเนินคดีเกี่ยวกับบัญชีธนาคารที่เกี่ยวข้องแล้วจำนวนมาก ประมาณ 70-80 คดี โดยมีหมายเรียกที่พนักงานสอบสวนส่งมาเป็นจำนวนมาก ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนสอบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องต่อไป

2.) เครือข่าย ARGUS99SS เงินหมุนเวียนกว่า 240 ล้านบาทต่อปี

สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.อุกฤช ศรีนิติวรวงศ์ ผกก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวน กระทั่งพบเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย “ARGUS99SS” ได้ลักลอบเปิดให้ลูกค้าเข้าเดิมพันเล่นพนันประเภทต่างๆ เช่น หวยออนไลน์ สล็อต บาคาร่า ฟุตบอล และอื่นๆ มีสมาชิกผู้เล่นกว่า 20,000 คน

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน หรือรวมกว่า 240 ล้านบาทต่อปี โดยมีกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งในพื้นที่ กทม. และ จ.พิษณุโลก เป็นผู้บริหารจัดการเงิน

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับต่อศาลอาญา ได้จำนวน 6 ราย และขออนุมัติหมายค้น จำนวน 1 จุด โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.5 ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจค้นและออกติดตามจับกุมผู้ต้องหากลุ่มดังกล่าวได้ จำนวน 5 ราย ดังนี้

1. นาย ส อายุ 30 ปี ทำหน้าที่ ผู้จัดการด้านการเงินของเว็บพนัน มีหน้าที่รวบรวมเงินจากบัญชีม้าต่างๆ ส่งเข้าระบบ Payment Gateway เพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน ก่อนที่เงินจะออกไปยังผู้รับผลประโยชน์ โดยจับกุมตัวได้บริเวณริมถนนหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ในซอยฉลองกรุง 53 ถ.ฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กทม.

2. น.ส. พ อายุ 23 ปี ผู้สนับสนุนจัดหาบัญชีบ้า จับกุมตัวได้ที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่ง ในซอย 29 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

3. น.ส. ก อายุ 24 ปี บัญชีม้า จับกุมตัวได้ที่หน้าร้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าทอง อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก

4. น.ส. ร อายุ 26 ปี บัญชีม้า จับกุมตัวได้ในพื้นที่ ซ.ลาดพร้าว 41 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม.

5. นาย ธ อายุ 23 ปี บัญชีม้า จับกุมตัวได้ในพื้นที่โชคชัย 4 ซอย 37 แยก 5 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม.

เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินคดีในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นหรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นพนันหรือเข้าเล่นพนันในการเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดย ซึ่งมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน” และ “ร่วมกันสมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน”

เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดให้การภาคเสธว่า ตนเองเพียงเปิดบัญชีธนาคารให้แก่ผู้จัดหา เพื่อแลกกับเงินจำนวนหลักพันบาทเท่านั้น ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดฟอกเงินแต่อย่างใด เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงควบคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย
 

3.) เครือข่ายพนันออนไลน์ betflix-bet5 เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

สืบเนื่องจาก พ.ต.อ.ธีระ เชื้อสุวรรณ ผกก.1 บก.สอท.5 ได้นำทีมเจ้าหน้าที่ตำรวจออกสืบสวน กระทั่งพบเว็บพนันออนไลน์เครือข่าย “betflix-bet5” ได้ลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันทายผลฟุตบอล, พนันสล็อต, บาคาร่า, เกมยิงปลา, เกมสล็อต, หวย และเกมพนันอื่นๆ

โดยพบว่าใช้บัญชีธนาคารนิติบุคคลที่ไม่มีการประกอบกิจการเพื่อพักเงิน ก่อนโอนต่อไปยังบัญชีผู้รับผลประโยชน์ และยังพบว่ามีการถอนเงินออกจากบัญชีครั้งละจำนวนมาก เมื่อตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบเงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาทต่อปี

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอาญาออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาได้ จำนวน 9 ราย ได้แก่ ผู้ทำหน้าที่บริหารการเงิน ถอนเงิน บัญชีม้า และกลุ่มบัญชีม้านิติบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการจริง รวมทั้งออกหมายค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 จุด ในพื้นที่ จ.ตาก

โดยล่าสุด เจ้าหน้าที่ตำรวจได้นำกำลังพร้อมหมายค้นเข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย จำนวน 2 จุด จับกุมผู้ต้องหาได้ 3 ราย ดังนี้

• จุดที่ 1 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ซอยบัวคูณ ต.แม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก
  สามารถจับกุมตัว นาย ธ อายุ 34 ปี ผู้ถอนเงินสดและรับผลประโยชน์จากเว็บพนัน พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นรถยนต์ จำนวน 1 คัน, เงินสดรวมกว่า 1 ล้านบาท, วัตถุคล้ายทองคำ น้ำหนักรวม 40 บาท, โทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 เล่ม และบัตรกดเงินสด จำนวน 1 ใบ
   
• จุดที่ 2 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ถนนอินคีรี ต.แม่สอด อ อ.แม่สอด จ.ตาก
  จับกุมตัว นาย ธ อายุ 32 ปี ผู้ทำหน้าที่ พักเงิน โยกเงิน และถอนเงินจากเว็บพนัน พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น โทรศัพท์มือถือ จำนวน 2 เครื่อง, สมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 เล่ม, คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 1 เครื่อง และ ฮาร์ดดิสก์พกพา จำนวน 1 ชิ้น
  จับกุมตัว นาง ท อายุ 58 ปี ผู้ทำหน้าที่บัญชีม้า พร้อมด้วยของกลาง เป็นโทรศัพท์มือถือ จำนวน 1 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 1 เล่ม

เจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีในความผิดฐาน ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณา หรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่น หรือเข้าพนันในการเล่นพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน และ สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสบคบกันและร่วมกันฟอกเงิน 

ขณะนี้อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลไปยังผู้ต้องหารายอื่นในขบวนการ และตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติมเพื่อตรวจยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

อ้างอิง ตำรวจไซเบอร์