สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ บุกจับ 9 เครือข่ายบัญชีม้า ขนเงินส่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์สแกมเขมร หลอกลวงข้าราชการบำนาญ โอนเงินรวมกว่า 2 ล้าน
กรณี ศูนย์ ACSC ผนึกกำลัง CIB เปิดปฏิบัติการ “Cut Money Flow Season2 ” สนธิกำลังเปิดปฏิบัติการ บุกจับ 9 เครือข่ายบัญชีม้า ขนเงินส่งแก๊งคอลเซ็นเตอร์ สแกมเขมร หลอกลวง ข้าราชการบำนาญ โอนเงินรวมกว่า 2 ล้าน
สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. เปิดปฏิบัติการ “Cut Money Flow” ปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์และขบวนการฟอกเงินไปก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการหลอกลวงข้าราชการบำนาญ หลอกอ้างว่าได้รับ “สิทธิ์คุ้มครองเงินจากมิจฉาชีพ” ก่อนถูกลวงให้โอนเงินรวมกว่า 2 ล้านบาท
จากการสืบสวนขบวนการดังกล่าวมีการแบ่งหน้าที่เป็นระบบ
- กลุ่มเจ้าของบัญชีม้า
- กลุ่มควบคุมการถอนเงิน
- กลุ่มฝาก-ส่งเงินให้ผู้รับผลประโยชน์
- ใช้วิธีถอนเงินสดตามธนาคารในห้าง
- ลำเลียงส่งต่อเป็นทอด ๆ
- หลบเลี่ยงการตรวจสอบของธนาคารและเจ้าหน้าที่
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้ขอศาลออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหา จากนั้นได้เปิดปฏิบัติการนำกำลังเข้าตรวจค้นจับกุม ในพื้นที่กรุงเทพฯ และอีกหลายจังหวัด
สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ 9 ราย พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ รถยนต์ สมุดบัญชี บัตรธนาคาร และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดจำนวนมาก
จากการสอบถามกลุ่มบัญชีม้าทราบว่า
- มีกลุ่มสแกมเมอร์ใช้ Facebook
- โพสต์รับสมัครงานออนไลน์ อ้างว่าเป็น “งานง่าย รายได้ดี” หรือ “ให้เช่าบัญชีถูกกฎหมาย”
- เสนอค่าจ้างหลักพันบาท
- หลงเชื่อ ให้ใช้บัญชี รับจ้างถอนเงิน หรือขนส่งเงินสด
ทั้งนี้ จากการขยายผลเพิ่มเติม พบว่าแอดมินผู้ควบคุมสั่งการ มีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชา และมีการรวบรวมบัญชีม้าส่งต่อข้ามประเทศเพื่อใช้ในขบวนการสแกมเมอร์