ทลายแก๊งหลอกโอนเงินกดเงินสด จับ 5 ลุยเครือข่ายต่างชาติโกง-ฟอกเงิน

กรณีตำรวจไซเบอร์ ทลายเครือข่าย หลอกโอนเงิน กดเงินสด รวบผู้ต้องหา 5 ราย พร้อมขยายผลโยงเครือข่ายต่างชาติ ฉ้อโกงประชาชน และฟอกเงิน

สืบเนื่องจาก กรณีผู้เสียหายจะทำการสั่งซื้อนมผงยี่ห้อเอนชัวร์ (Ensure) ผ่าน Facebook จากนั้นคนร้ายชักชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มเติมก่อนจะจัดส่งสินค้า ทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเพิ่มหลายครั้งต่อมา

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินจากบัญชีของผู้เสียหาย พบการโอนเงินไปยังบัญชีธนาคารต่างๆ ที่ทำหน้าที่เป็นบัญชีม้า

พล.ต.ต.ทินกร รังมาตย์ รอง ผบช.สอท. ได้มอบหมาย พ.ต.อ.สุวัฒชัย ศรีทองสุข รอง ผบก.ตอท.บช.สอท. , พ.ต.อ.ศุรสิทธิ์ ทรัพยสาร ผกก.ฝ่ายกิจการต่างประเทศ บก.อก.บช.สอท. พร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน บช.สอท. ได้ดำเนินการสืบสวนเส้นทางการเงินและบัญชีจนนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องหาสำคัญหลายรายในหลายพื้นที่ ทั้งในเขต กทม. และภาคตะวันออก ระหว่างห้วงวันที่ 23-28 เมษายน 2569

ขบวนการนี้มีพฤติการณ์หลอกลวงเหยื่อผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook) ให้โอนเงินซื้อสินค้าและทำกิจกรรมเพื่อรับผลตอบแทน จากนั้นจะใช้เครือข่ายบริหารทางการเงินจำนวนหลายทีม ทั้งกลุ่มบัญชีม้า ม้ากดเงินคนไทย และกลุ่มม้ากดเงินต่างชาติ ซึ่งได้ดำเนินการจับกุมแล้ว 1 ราย สัญชาติรัสเซีย อยู่ระหว่างการขยายผลหาผู้ร่วมขบวนการต่อไป

ในการยักย้ายถ่ายเทเงินที่ได้จากการกระทำความผิด โดยมีตัวการสำคัญคือ นางสาว วและ นาย น ซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการกลุ่มแชทเพื่อสั่งการกดเงินสดและรวบรวมเงินส่งต่อ

จากการตรวจสอบพบว่าขบวนการนี้มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนผ่านกลุ่มแชทเฟซบุ๊กและเทเลแกรม อันเป็นลักษณะขององค์กรอาชญากรรม

(1.) ระดับสั่งการและบริหารจัดการ

• น.ส. ว : เชื่อว่าเป็นหัวหน้ากลุ่ม ทำหน้าที่เปิดงาน พิมพ์สั่งการในกลุ่มแชท สรุปยอดเงิน และปิดงาน รวมถึงเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงินส่วนต่าง

• นาย น : ผู้ทำหน้าที่ชักชวนสมาชิกมาทำงานกดเงิน และรับเงินสดที่กดมาได้เพื่อส่งต่อ

• นาย ส : ผู้มอบหมายงาน ส่งข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ ยอดเงิน และรหัส OTP สำหรับการกดเงินไม่ใช้บัตรให้กับชุดกดเงิน

(2.) ชุดกดเงินสด

• นาย ด : ทำหน้าที่ตระเวนกดเงินตามตู้ ATM ส่วนใหญ่เป็นตู้ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ในพื้นที่ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ได้รับค่าตอบแทนประมาณ 1.5% - 2% ของยอดเงินที่กดได้ (ประมาณ 3,000-4,000 บาทต่อวัน) โดยเคยทำงานมาแล้วประมาณ 10 วัน มียอดเงินผ่านมือกว่า 300,000 บาท

• นาย อ : ผู้ช่วยกดเงินที่ถูกนายดิลาวงษ์ชักชวนมา

• Mr. R สัญชาติรัสเซีย : ม้ากดเงินต่างชาติ

(3.) วิธีการปฏิบัติงาน

1.การสั่งงาน: สมาชิกจะถูกดึงเข้ากลุ่มแชทเฟซบุ๊ก ซึ่งจะถูกลบทิ้งหลังจากเสร็จงานแต่ละครั้ง

2.การถอนเงิน: ใช้ระบบ "กดเงินไม่ใช้บัตร" โดยผู้สั่งการจะส่งเบอร์โทรศัพท์และรหัส OTP มาให้ในแชท

3.การส่งมอบเงิน: เงินที่กดได้จะถูกนำไปฝากเข้าบัญชีที่กำหนด หรือนัดส่งมอบเงินสดในสถานที่ต่างๆ เช่น เขื่อนท่าตูม หรือร้านอาหาร

ทั้งนี้ ในการปฏิบัติการครั้งนี้ได้จับกุมผู้ต้องหาได้ 5 ราย ตามหมายจับทั้งหมด 6 หมาย

ของกลางที่ตรวจยึด

•โทรศัพท์มือถือ iPhone 17 Pro Max (ของ น.ส. ว)

•โทรศัพท์มือถือ iPhone 15 (ของนาย น )

•สมุดบัญชีธนาคาร

•โทรศัพท์เคลื่อนที่ยี่ห้อ REDMI (XIAOMI) รุ่น A7 PRO สีเขียวอ่อน

•เสื้อยืดคอกลม สีเขียว จำนวน 1 ตัว

•กระเป๋าสะพายข้าง สีดำ/เทา จำนวน 1 ใบ

•หมวกยี่ห้อ Patagonia สีแดง จำนวน 1 ใบ

•หมวกนิรภัยรถจักรยานยนต์ สีครีม จำนวน 1 ใบ

ข้อกล่าวหา

1.) เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงประชาชน

2.) สนับสนุนร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ โดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน

3.) ร่วมกันฟอกเงิน เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่องในขณะจับกุมและควบคุมตัวตามที่กฎหมายกำหนด และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย