ลุยค้น 7 จุด Exchange กรุงเทพ-นนทบุรี รับแลกเงินหยวนออนไลน์ผิด กม.

กรณีตำรวจลุยค้น 7 จุด Exchange กรุงเทพ-นนทบุรี- ฉะเชิงเทรา รับแลกเงินหยวนออนไลน์ผิดกฎหมาย เงินหมุนเวียนกว่า 30 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าตรวจสอบการประกาศโฆษณา เปิดรับแลกเงินหยวนและเงินตราต่างประเทศ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์  เนื่องจาก ธุรกิจดังกล่าวอาจเป็นหนึ่งช่องทางที่มิจฉาชีพนำไปใช้เป็นช่องทางยักย้ายถ่ายโอนเงินที่ได้จากการกระทำความผิด

จากการสืบสวนพบผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินหยวน จำนวน 7 ราย ที่มีการโฆษณาชักชวนให้บริการผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ทั้งในเว็บไซต์, Facebook เปิดให้บริการ 2 ประเภท ได้แก่ บริการเติมเงินหยวนผ่านช่องทาง เช่น Alipay, Wechat และบริการรับซื้อหรือรับแลกเปลี่ยนเงินสกุลหยวนกับเงินบาทไทย 

โดยรับแลกในอัตราแลกเปลี่ยนที่ถูกกว่าสถาบันการเงินทั่วไป แต่จะคิดกำไรจากค่าบริการและส่วนต่างของอัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนปกติ ประมาณ 0.10-0.25 บาท ต่อ 1 หยวน ซึ่งเมื่อตกลงอัตราแลกเปลี่ยนกับลูกค้าได้ จะให้ลูกค้าโอนเงินบาทไทยเข้าบัญชีธนาคารของตน จากนั้นจะเติมเงินหยวนกลับเข้าบัญชี Alipay ที่ลูกค้าแจ้ง 

จากการตรวจสอบพบว่าผู้ให้บริการทั้ง 7 ราย ดังกล่าว ไม่เคยได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจรับแลกเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทยแต่อย่างใด 

ต่อมา จึงได้เข้าตรวจค้นในพื้นที่กรุงเทพ 5 จุด, นนทบุรี 1 จุด, ฉะเชิงเทรา 1 จุด พบผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินด่วนจำนวน 7 ราย พร้อมได้ตรวจยึดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 10 กว่ารายการ และสมุดบัญชีธนาคาร 7 เล่ม

การประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและโอนเงินระหว่างประเทศ เป็นธุรกิจที่ต้องได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หากฝ่าฝืนอาจเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.ควบคุมการแลกเงิน พ.ศ.2485 มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ