อายัดยึดทรัพย์หมื่นล้าน! หมายจับ 21 คน เครือข่ายฟอกเงินสแกมเมอร์

อัปเดตคดีดัง อายัดยึดทรัพย์หมื่นล้าน ศาลออกหมายจับ 21 คน ตำรวจเผยล่าสุดบุก 4 จุดดอนเมือง-หาดใหญ่ ยึดบ้าน รถ ทอง เงินในบัญชี 60 ล้าน เครือข่ายฟอกเงิน สแกมเมอร์ 

การเร่งแก้ปัญหาอาชญากรรมออนไลน์เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร., พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง จตช. ในฐานะ รอง ผอ.ศปอส.ตร. ได้สั่งการให้ พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. นำเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดสืบสวนจับกุมผู้ต้องหาที่กระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์ และดำเนินคดีให้ถึงที่สุด จนนำมาสู่ปฏิบัติการดังกล่าว

พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท., พล.ต.ต.ชัชปัณฑกานต์ คล้ายคลึง รอง ผบช.สอท., พล.ต.ต.ศิลา กาญจน์รักษ์ ผบก.สอท.5 พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าววานนี้ ตำรวจไซเบอร์ทลายเครือข่ายฟอกเงิน ธุรกรรมสแกมเมอร์ข้ามชาติ ยึดทรัพย์กว่า 60 ล้าน หลังพบอีกเอี่ยวเส้นเงินเว็บพนัน

สืบเนื่องจาก พล.ต.ท.สุรพล เปรมบุตร ผบช.สอท. ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.สอท.5 สืบสวนและตรวจสอบกรณี ได้รับร้องเรียนจากประชาชนว่า มีการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ ให้คนเข้าเล่นพนันกันอย่างผิดกฎหมาย จึงได้สืบสวนจนทราบว่าเว็บพนันเปิดให้คนทั่วไปเข้าเดิมพันแพ้ชนะได้เสียทรัพย์สินกันจริง จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้น คาดว่ามีเงินหมุนเวียนไม่ต่ำกว่า 200 ล้านบาทต่อปี

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานกระทั่งศาลอนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาในขบวนการ จำนวน 21 ราย ได้ทำการตรวจค้น 4 จุด จากนั้นได้ติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ จำนวน 4 ราย

จากพยานหลักฐานและข้อมูลคำให้การจากหนึ่งในกลุ่มผู้ต้องหาได้ให้การว่า ผู้ต้องหามีหน้าที่เอาเงินที่ได้จากการกระทำผิดเกี่ยวกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ออกจากระบบไปแลกเปลี่ยนที่ร้านรับแลกเงินที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เป็นสกุลเงิน ริงกิต ของมาเลเซีย แล้วใช้ร้านรับแลกเงินเป็นช่องทางนำเงินออก โดยมีผู้สั่งการคือ เป็นหญิงไทยวัย 50 พร้อมพวกอีก 2 ราย

นอกจากนี้ ยังพบหลักฐานสำคัญเป็นประวัติการแชทไลน์ระหว่างผู้ต้องหา กับพร้อมพวก รวมทั้งเส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวจำนวนมาก ที่เชื่อมโยงไปยังบัญชีธนาคารของนาย ข, นาย ส และ นางสาว ศ ซึ่งพบว่าทำหน้าที่โอนถ่ายและนำเงินไปแปรสภาพเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบ

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออำนาจศาลออกหมายค้นพื้นที่เป้าหมายและขออนุมัติหมายจับ นางสาว ต. พร้อมพวก

เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 16 มี.ค. 69 พ.ต.อ.ณัฐพงศ์ ตรงเที่ยง ผกก.4 บก.สอท.5, พล.ต.ต.ศรายุทธ จุณวัตต์ ผบก.สอท.2 ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดพร้อมหมายค้นศาลอาญา, ศาลจังหวัดนนทบุรี และศาลจังหวัดสงขลา

เข้าปิดล้อมตรวจค้นพร้อมกัน จำนวน 4 จุด ดังนี้

• จุดที่ 1 บ้านพักหลังที่ 1 ในพื้นที่ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ ได้แก่ นาย ส อายุ 51 ปี และ นางสาว ศ อายุ 48 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ กระเป๋าแบรนด์เนม, ตุ๊กตาป๊อปมาร์ท, สร้อยทอง, เครื่องประดับเพชร, โทรศัพท์มือถือ, MacBook, โฉนดที่ดิน, สมุดบัญชีธนาคาร, ใบนำฝากเงิน, รถยนต์ จำนวน 2 คัน และเงินสดประมาณ 300,000 บาท
   
• จุดที่ 2 บ้านพักหลังที่ 2 ในพื้นที่ ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือ นาย ข อายุ 46 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ พระเครื่องทองคำ, โฉนดที่ดิน, นาฬิกาหรู, สมุดบัญชีธนาคาร, รถยนต์ จำนวน 2 คัน และเงินสดประมาณ 3,600,000 บาท
   
• จุดที่ 3 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ไม่พบสิ่งผิดกฎหมาย
   
• จุดที่ 4 บ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ถนนสนามบิน ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สามารถจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับ คือ นางสาว ต. อายุ 50 ปี พร้อมทั้งตรวจยึดทรัพย์สิน ได้แก่ คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค และ บัตรเอทีเอ็ม และได้อายัดเงินในบัญชีธนาคาร จำนวน 2,157,855.15 บาท

จากปฏิบัติการครั้งนี้ สามารถจับกุมผู้ต้องหาสำคัญได้ จำนวน 4 ราย พร้อมทั้งตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 60 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงดำเนินคดีในข้อหา

1. ร่วมกันจัดให้มีการเล่น ทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นหรือเข้าพนันในการเล่นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน
2. สมคบโดยตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
3. ได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน
4. ร่วมกันฟอกเงิน

โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งตรวจสอบเส้นทางการเงิน เพื่อติดตามตรวจยึดและอายัดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำผิดมาดำเนินการตามกฎหมาย

อนึ่ง สำหรับ นางสาว ต ผู้ต้องหาในคดีนี้ จากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า เป็นหนึ่งในบุคคลที่คณะกรรมการธุรกรรม (ปปง.) มีคำสั่งที่ ย.300-302/2568 ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ รวมมูลค่ากว่า 12,000 ล้านบาท

โดยมีการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับพวกคนอื่นๆ อีกหลายราย ในฐานความผิดที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ฉ้อโกงประชาชน มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งมูลฐานคดีอาญาอยู่ในความรับผิดชอบของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง

ที่มา ตำรวจไซเบอร์