กบดานขอนแก่น ตามจับแก๊งพนันออนไลน์ ฟอกเงิน-ยึดทรัพย์พันล้าน

กรณีหนีกบดานขอนแก่น ตำรวจกองปราบตามจับแก๊งพนันออนไลน์รายใหญ่ คดีฟอกเงิน ลุยยึดทรัพย์พันล้านบาท

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ตำรวจกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) หรือ กองปราบ ได้ร่วมกันจับกุม นาย ท อายุ 32 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญา ในความผิดฐาน

• ร่วมกันจัดให้มีการเล่น หรือทำอุบายล่อ ช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต
• ร่วมกันฟอกเงิน
• สมคบกันเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน

เจ้าหน้าที่สามารถติดตามจับกุมตัวได้ที่บ้านพักหลังหนึ่ง ในพื้นที่ ต.ศิลา อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พฤติการณ์ สืบเนื่องจากเมื่อปลายปี 2565 เจ้าหน้าที่ตำรวจกองปราบปรามได้เปิดปฏิบัติการเข้าทลายเครือข่ายพนันออนไลน์ขนาดใหญ่ “Fat Fast รวยเร็วทะลุนรก” ซึ่งมีเว็บไซต์ในเครือข่ายถึง 3 เว็บไซต์ 

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีกำไรที่ได้จากการเปิดให้เล่นพนันออนไลน์ เฉลี่ยวันละ 2 ล้านบาท และเปิดดำเนินการมาแล้วกว่า 2 ปี ทำให้มีกำไรสะสมมากกว่า 800 ล้านบาท โดยมีผู้ใช้บริการมากกว่า 50,000 คน

 ในปฏิบัติการครั้งนั้น เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นเป้าหมายทั้งหมด 52 จุด กระจายอยู่ทั่วประเทศ สามารถตรวจยึดทรัพย์สินที่เชื่อว่าได้มาจากการกระทำความผิด อาทิ บ้านพัก, หอพัก, โฉนดที่ดิน และยานพาหนะ ได้เป็นจำนวนหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินกว่า 1,000 ล้านบาท

พร้อมทั้งจับกุมผู้ต้องหาในขบวนการได้ทั้งสิ้น 31 คน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มผู้ต้องหา 4 กลุ่ม คือ 

1.กลุ่มนายทุน/หัวหน้าสั่งการ 
2.กลุ่มจัดหาบัญชีม้า และเจ้าของบัญชีม้า 
3.กลุ่ม Call Center และพนักงานบัญชี 
4.กลุ่มนักกดเงิน 

ทั้งนี้ ยังคงมีผู้ต้องหาบางรายที่สามารถหลบหนีการจับกุมไปได้ ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบสวนเพิ่มเติมจนทราบว่า นาย ท หนึ่งในผู้ต้องหาที่ยังหลบหนี ซึ่งทำหน้าที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าให้กับเว็บพนันดังกล่าว ได้หลบหนีมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักในจังหวัดขอนแก่น 

เจ้าหน้าที่จึงได้ขออนุมัติหมายค้นต่อศาลจังหวัดขอนแก่น และเข้าทำการจับกุมตัวได้ในที่สุด 

จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การว่าตนได้รับการชักชวนให้ไปเปิดบัญชีธนาคาร โดยได้รับค่าจ้าง 1,400 บาท และผู้ว่าจ้างได้อ้างว่าจะนำบัญชีไปใช้เพื่อรับเงินเดือนจากการทำงานกับเว็บไซต์พนันออนไลน์ แต่ภายหลังจากที่มอบข้อมูลบัญชีไปแล้ว บัญชีของตนกลับถูกนำไปใช้เป็น “บัญชีม้า” สำหรับรับโอนเงินจากผู้เล่นพนัน ซึ่งตรวจสอบพบว่ามีเงินหมุนเวียนในบัญชีสูงถึง 31 ล้านบาท

 เจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุปผาสุวรรณ ผบก.ป., พ.ต.อ.สุริยศักดิ์ จิราวัสน์ ผกก.3 บก.ป. สั่งการให้ พ.ต.ท.อัครวุฒิ จันทร์เจริญ สว.กก.3 บก.ป. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ป. ดำเนินการ
 

อ้างอิง CIB