เปิดบริษัทโกง! หลอกลงทุน-ทำภารกิจออนไลน์ เงินหมุนเวียน 100 ล้าน

เตือนภัย ขบวนการ หลอกลงทุน-ทำภารกิจออนไลน์ เปิดบริษัทโกง เงินหมุนเวียนกว่า 100 ล้าน เหยื่อ 73 ราย เสียหาย 11 ล้าน ล่าสุดตำรวจบุกจับ 3 ราย

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ได้ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหา 3 ราย คือ

1. นาย ว อายุ 43 ปี
2. นาย ก อายุ 33 ปี
3. นาย ช อายุ 36 ปี

ตามหมายจับของศาลอาญา ในข้อหา

• ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
• ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
• ร่วมกันนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ

สามารถติดตามจับกุมผู้ต้องหาได้ในพื้นที่ จ.สกลนคร และ จ.เชียงใหม่

พฤติการณ์ของคดีนี้ สืบเนื่องจากช่วงกลางปี พ.ศ. 2566 เปิดบริษัทจำกัด ได้ใช้สื่อสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กเป็นช่องทางในการโฆษณาชักชวนประชาชนให้มาสมัครทำงานออนไลน์

โดยอ้างว่าเป็นการปฏิบัติภารกิจโปรโมตสินค้าเพื่อสร้างรายได้ ในระยะแรกกลุ่มมิจฉาชีพจะจ่ายค่าตอบแทนจริง เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและหลอกล่อให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนเพิ่ม

จากนั้นได้ชักชวนให้ผู้เสียหายโอนเงินลงทุนในแพ็กเกจต่างๆ รวมถึงเสนอการลงทุนในลักษณะการถือหุ้นของบริษัท โดยมีการรับประกันผลตอบแทนในอัตราที่สูงผิดปกติ

ทำให้ผู้เสียหายจำนวนมากหลงเชื่อและโอนเงินเข้าร่วมลงทุนอย่างต่อเนื่อง แต่เมื่อผู้เสียหายต้องการถอนเงินลงทุนคืน กลุ่มมิจฉาชีพกลับกำหนดเงื่อนไขที่ซับซ้อน อ้างปัญหาระบบ หรือหลอกให้โอนเงินเพิ่มเพื่อปลดล็อกการถอนเงิน ก่อนจะบ่ายเบี่ยงและตัดการติดต่อในที่สุด

จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่ามีผู้เสียหายรวม 73 ราย มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 11,411,219 บาท

โดยมีเงินหมุนเวียนในเครือข่ายมากกว่า 100 ล้านบาท นอกจากนี้ จากการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินยังพบว่า เงินของผู้เสียหายถูกโอนผ่านบัญชีต่างๆ หลายทอดเพื่ออำพรางที่มา ก่อนจะถูกแปรสภาพเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่สำคัญคือ ขบวนการนี้ใช้บัญชีสินทรัพย์ดิจิทัลเดียวกันกับบริษัท ซึ่งเป็นเครือข่ายที่เจ้าหน้าที่เคยจับกุมไปแล้วก่อนหน้านี้

แสดงให้เห็นว่าเป็นเครือข่ายอาชญากรรมกลุ่มเดียวกัน เจ้าหน้าที่จึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอออกหมายจับผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย และดำเนินการติดตามจับกุมตัว

จากนั้นได้นำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป เบื้องต้นผู้ต้องหาทั้ง 3 ราย ให้การภาคเสธ

โดยอ้างว่าได้สมัครทำงานออนไลน์และถูกจ้างวานให้เปิดบัญชีธนาคารพร้อมมอบบัตร ATM ให้กับบุคคลสัญชาติจีน โดยไม่ทราบว่าเงินในบัญชีมาจากการหลอกลวง

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ., พ.ต.อ.จำนาญ จันทร์เทศ ผกก.4 บก.ปอศ. สั่งการให้ พ.ต.ท.สาธิต หาวงษ์ชัย สว.กก.4 บก.ปอศ. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินการ

อ้างอิง CIB