ตรวจค้น 17 จุด 7 จังหวัด รวบ 6 จัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ พันสแกมเมอร์

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) เปิดปฏิบัติการทลายแก๊งจัดหาบัญชีม้าข้ามชาติ ตรวจค้น 17 จุดใน 7 จังหวัด รวบ 6 ผู้ต้องหาเอี่ยวสแกมเมอร์

เจ้าหน้าที่ตำรวจศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศตำรวจภูธรภาค 4 (ศปอส.ภ.4) เปิดปฏิบัติการตรวจค้นสถานที่ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับขบวนการรับจ้างเปิดบัญชีธนาคาร หรือ “บัญชีม้า” เพื่อนำไปใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พร้อมจับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ได้แก่

1.น.ส. น จับกุมได้ในพื้นที่ จ.อุดรธานี

2.นาย ก จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองคาย

 3.น.ส. ร จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองคาย 

4.น.ส. น จับกุมได้ในพื้นที่ จ.มหาสารคาม 

5.นาย ธ จับกุมได้ในพื้นที่ จ.หนองบัวลำภู

6.นาย ณ จับกุมได้ในพื้นที่จ.กาฬสินธุ์

ในความผิดฐาน “ร่วมกันเป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าวโดยประการใดๆ เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืม บัญชีเงินฝาก บัตรอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือความผิดทางอาญาอื่นใด” พร้อมตรวจยึดของกลางเป็น สมุดบัญชี 27 เล่ม, โทรศัพท์ 17 เครื่อง, บัตร ATM 15 ใบ และซิมการ์ด 15 ซิม

โดยก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้จับกุมผู้ต้องหาบัญชีม้าในพื้นที่ จ.ขอนแก่น จำนวน 3 ราย

จากการสืบสวนพบว่า บัญชีธนาคารที่ผู้ต้องหาได้เปิดขึ้น ถูกจัดส่งโดยพัสดุไปยังสถานที่แห่งเดียวกันในพื้นที่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

ซึ่งมีพฤติการณ์เชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยี เจ้าหน้าที่จึงได้สืบสวนขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้ร่วมขบวนการรายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผลการสืบสวนเพิ่มเติมพบว่า มีการจัดส่งพัสดุที่เกี่ยวข้องกับบัญชีธนาคารดังกล่าว ไปยังสถานที่แห่งเดียวกันอีกจำนวน 17 แห่ง จาก 7 จังหวัด ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค 4

เจ้าหน้าที่จึงได้เข้าทำการตรวจค้นสถานที่เป้าหมายทั้งหมด พบเป็นที่อยู่สถานที่รับส่งพัสดุ 2 จุด ซึ่งคาดว่าใช้เป็นจุดในกระบวนการส่งต่อบัญชีธนาคารให้กับเครือข่าย ขณะที่บางแห่งเป็นสถานที่ที่ไม่มีผู้พักอาศัยแล้ว

จึงได้จับกุมผู้ต้องหา 6 ราย ตามรายชื่อข้างต้น ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อสืบสวนขยายผลเครือข่ายผู้ร่วมขบวนการที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ขอเตือนภัยประชาชนให้ตระหนักถึงอันตรายของการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการจัดหาบัญชีม้า ไม่ว่าจะในฐานะนายหน้าชักชวน เปิด รับซื้อ หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารของตนเนื่องจากการกระทำดังกล่าวถือเป็นการร่วมสนับสนุนการกระทำความผิดอาชญากรรมทางออนไลน์

ซึ่งมักถูกใช้เป็นช่องทางรับและโอนเงินจากการหลอกลวงประชาชน ผู้ที่เป็นบัญชีม้าหรือนายหน้าจัดหาบัญชีม้า มีความผิดตามกฎหมาย โดยมีโทษจำคุกตั้งแต่ 2–5 ปี และปรับตั้งแต่ 200,000–500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ หากรับจ้างเปิดบัญชีม้า มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

และหากเกี่ยวข้องกับความผิดฐานฉ้อโกงหรือฟอกเงิน อาจต้องรับโทษหนักขึ้นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังส่งผลให้ถูกอายัดบัญชีธนาคาร ตรวจสอบเส้นทางการเงินย้อนหลัง และกระทบต่อประวัติการทำธุรกรรมในระยะยาว