เงินหมุนเวียน 100 ล้าน แก๊งบัญชีม้าบริษัท บุกภูเก็ต-ขอนแก่นจับ 5

กรณีตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ทลายแก๊ง “บัญชีม้าบริษัท” เครือข่ายพนันออนไลน์ 4 วัน พบเงินหมุนเวียนทะลุ 100 ล้านบาท  บุกภูเก็ต-ขอนแก่นจับ 5 ราย

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บก.ปอท.) ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.ปพ. บก.สส.ภ.8 และ กก.สส 2 บก.สส.ภ.4 ร่วมกันจับกุม ชาย-หญิงชาวไทย รวมผู้ต้องหา 5 ราย ตามหมายจับศาลอาญา

ในความผิดฐาน “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต และสมคบกันฟอกเงิน”

โดยสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้ที่บ้านพักในพื้นที่ อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต และ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

พฤติการณ์ในคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ได้ทำการสืบสวนเว็บไซต์พนันออนไลน์ ซึ่งลักลอบเปิดให้เล่นการพนันประเภทสล็อต และคาสิโนบาคาร่า

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า เว็บไซต์ดังกล่าวมีการใช้บัญชีธนาคารในนามนิติบุคคล หรือ "บัญชีม้าบริษัท" เพื่อใช้เป็นบัญชีรับ-โอนเงินจากผู้เล่นพนัน

ซึ่งเมื่อตรวจสอบลึกลงไปในบัญชีแถวที่ 1 พบว่าภายในระยะเวลาเพียง 4 วัน มีเงินหมุนเวียนผ่านบัญชีดังกล่าวมหาศาลกว่า 100 ล้านบาท

เจ้าหน้าที่จึงได้ขยายผลตรวจสอบบัญชีธนาคารของบริษัทต่างๆ ที่เกี่ยวข้องรวม 9 บัญชี จาก 8 บริษัท พบว่า มีที่ตั้งของบริษัทอยู่ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ขอนแก่น

จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติศาลอาญาออกหมาย จับผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ต่อมาเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมได้เข้าตรวจค้นและจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 5 ราย

พร้อมตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินต่างๆ ได้แก่

• โทรศัพท์ 7 เครื่อง,
• ไอแพด 2 เครื่อง,
• คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง,
• การ์ดความจำกล้อง 1 อัน,
• สมุดบัญชี 10 เล่ม,
• เอกสารที่เกี่ยวข้อง 7 ชุด,
• ตราประทับบริษัท 1 อัน,
• โฉนดที่ดินและเอกสาร 2 ชุด,
• สร้อยคอคล้ายทองคำ 1 เส้น
• สร้อยข้อมือคล้ายทองคำ 1 เส้น

จากนั้นจึงได้นำตัวผู้ต้องหาทั้ง 5 รายส่งพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ปอท. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

เบื้องต้นผู้ต้องหาให้การว่า กลุ่มผู้ต้องหามีพฤติการณ์ร่วมกันจดจัดตั้งบริษัทและเปิดบัญชีธนาคารในนามนิติบุคคลหลายแห่งให้บุคคลใกล้ชิด

โดยกลุ่มผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ภูเก็ต อ้างว่า ผู้ชักชวนจะนำไปใช้ในธุรกิจขายสินค้าออนไลน์และเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทางการเงินสำหรับยื่นกู้

ส่วนผู้ต้องหาในพื้นที่ จ.ขอนแก่น อ้างว่าถูกชักชวนโดยเสนอผลประโยชน์เป็นเงินค่าตอบแทนหรือเลี้ยงอาหาร เพื่อจูงใจให้ยินยอมเปิดบริษัทและบัญชี นอกจากนี้ยังพบว่าผู้ต้องหา 4 ใน 5 ราย ยังมีหมายจับอื่นในคดีลักษณะเดียวกันติดตัวอีกด้วย

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก., พล.ต.ต.ชนันนัทธ์ สารถวั ลย์ แพศย์ ผบก.ปอท., พ.ต.อ.สุพจน์ พุ่ มแหยม ผกก.2 บก.ปอท. ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.ศุภเดช ธนชัยศิริ สว.กก.2 บก.ปอท. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมดำเนินการ

อ้างอิง ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB)