นักลงทุนระวัง โอนเงินบัญชีชื่อบริษัท ตร.เตือนบัญชีม้านิติบุคคล

กรณีมิจฉาชีพตีเนียน ใช้บัญชีม้านิติบุคคลหลอกเหยื่อ อย่าเพิ่งหลงเชื่อ แม้บัญชีปลายทางเป็นชื่อบริษัท

ปัจจุบัน มิจฉาชีพเริ่มมีการเปลี่ยนมาใช้บัญชีม้าแบบนิติบุคคลมากขึ้น เนื่องจากบัญชีนิติบุคคลจะสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเหยื่อ มากกว่าบัญชีแบบบุคคล

ซึ่งบัญชีนิติบุคคลนั้น คือบัญชีที่มีการจดทะเบียนเป็นชื่อบริษัท หรือห้างหุ้นส่วน

โดยมิจฉาชีพจะจ้างบุคคลให้ไปจดทะเบียนบริษัท หรือซื้อบัญชีนิติบุคคลที่จดทะเบียนมานานแล้ว แต่บริษัทได้มีการยกเลิกกิจการไป

ทำให้การหลอกเหยื่อมีความน่าเชื่อถือ เพราะคิดว่าบริษัทที่มิจฉาชีพแอบอ้างนั้นมีตัวตนอยู่จริง โดยที่ไม่ได้ตรวจสอบให้แน่ชัด สุดท้ายถูกหลอกเสียทรัพย์สินให้กับมิจฉาชีพ

ตำรวจสอบสวนกลาง(CIB) มีความห่วงใย ก่อนโอนเงิน ควรตรวจสอบชื่อบริษัท และลักษณะของบริษัทนั้นๆ ว่าตรงกับวัตถุประสงค์ของการดำเนินการอยู่หรือไม่

โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้ที่ เว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ DBD

ขอย้ำเตือน ผู้ใดที่มีเปิดบัญชีให้ผู้อื่น หรือขายบัญชีให้กับผู้อื่น มีความผิดตามกฏหมาย ดังนี้

- ผู้ใดเปิด หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัญชีเงินฝาก บัตร หรือ e-wallet เป็นบัญชีม้า มีโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

- ผู้ใดเป็นธุระจัดหา โฆษณา เพื่อให้มีการซื้อขายบัญชีเงินฝาก หรือ e-wallet ซึ่งอาจก่อให้เกิดการกระทำความผิดทางอาญา มีโทษจำคุกตั้งแต่ 2-5 ปี หรือปรับตั้งแต่ 200,000-500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

cr.ตำรวจสอบสวนกลาง(CIB)