สูญเงิน 150 ล้าน ขบวนการปลอมเอกสาร หลอกธนาคารกู้เงิน จับ 2 สาวแสบ

อัปเดตล่าสุด คดีโกงเงินร้อยล้าน ขบวนการปลอมเอกสาร หลอกแบงก์ธนาคาร กู้เงิน สูญเงินกว่า 150 ล้าน ตำรวจสอบสวนกลาง CIB ปิดฉากจับกุม 2 สาวแสบผู้ต้องหาหลบหนีหมายจับ หลังร่วมขบวนการ

ตำรวจสอบสวนกลาง กองบังคับการปราบปราม ร่วมกันจับกุม หญิงไทย 2 ราย กระทำความผิดฐาน

• ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตน เป็นบุคคลอื่น
• ร่วมกันปลอมแปลงเอกสาร
• ร่วมกันปลอมแปลงเอกสารสิทธิ
• สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน
• ได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน เพราะเหตุที่ได้สมคบกัน
• ร่วมกันฟอกเงิน

โดยจับกุมได้ที่บ้านพัก ซอย 6/14 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

หลอกแบงก์ธนาคาร กู้เงิน สูญเงินกว่า 150 ล้าน

สืบเนื่องจากเหตุการณ์ ระหว่างเดือนเมษายน–กันยายน 2561 ซึ่งเปิดบริษัทกลุ่มผู้ต้องหา ใช้บัญชีเงินฝากบุคคลและบริษัทอื่นมาเป็นหลักประกันกู้เงินแบบเบิกเกินบัญชีจากธนาคารเอกชน เป็นมูลค่า 155 ล้านบาท

พร้อมปลอมลายมือชื่อกรรมการบริษัทอื่นประกอบการค้ำประกัน กลุ่มผู้ต้องหาได้ทยอยเบิกถอนและโอนเงินเข้าบัญชีเครือข่ายผู้กระทำผิด ทั้งสิ้น 14 ราย ก่อนเปลี่ยนสภาพเป็นเงินสดหรือโอนต่อให้บุคคลอื่นในขบวนการ เพื่อปกปิดแหล่งที่มาของเงิน

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการจับกุมดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกลุ่มนี้แล้วส่วนหนึ่ง เหลือ 2 รายที่ยังคงหลบหนีหมายจับของศาลอยู่ โดยตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า หลังจากที่ธนาคารได้อนุมัติวงเงินเบิกเงินเกินบัญชีแล้ว

ตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้แก่ 4 ราย มีการสั่งจ่ายเช็ค, ทำรายการโอนเงินและทำรายการถอนเงินสดจากหลายบัญชีธนาคารและหลายครั้งวนกันไปในบัญชีกลุ่มผู้ต้องหา

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ชป.15 กก.1 บก.ป. สามารถติดตามจับกุม 2 สาว ผู้ต้องหาตามหมายจับคดีฉ้อโกงและฟอกเงินรายใหญ่ ซึ่งเกี่ยวข้องกับขบวนการปลอมเอกสารและหลอกลวงสถาบันการเงิน จนธนาคารหลายแห่งเสียหายรวมมูลค่ารวมกว่า 150 ล้านบาท

การติดตามคดีนี้ใช้เวลานานกว่า 7 ปี จนในที่สุดเจ้าหน้าที่สามารถสืบสวนเข้าทำการปิดล้อมจับกุมผู้ต้องหาทั้งสองได้ที่บ้านเช่าแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา

จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป ซึ่งเป็นการปิดฉากหนึ่งในคดีทุจริตทางการเงินที่ซับซ้อนและสร้างความเสียหายสูงที่สุดคดีหนึ่งของประเทศ

การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก., พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป., พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป. ได้สั่งการให้ พ.ต.ต.มณเฑียร ธงเทียน สว.กก.1 บก.ป. และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ดำเนินการ

อ้างอิง ตำรวจสอบสวนกลาง CIB