ด่วน! บุกค้น 10 จุดกรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี 5 บริษัท e-Money

กรณีเงิน 400 ล้าน ไหลนอกประเทศ ตำรวจบุกค้น 10 จุด กรุงเทพ นนทบุรี ปทุมธานี 5 บริษัท e-Money

“Bye Bye Dark Wallets“ ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) ปิดเกมขบวนการ e-Money จีนเทา พบเงินหมุนเวียน 400 ล้าน ไหลนอกประเทศ

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย ตำรวจ กก.5 บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการ “Bye Bye Dark Wallets” บุกตรวจค้น 10 จุด

• กรุงเทพฯ หรือ กทม.
• นนทบุรี
• ปทุมธานี 

จนท.ทลายเครือข่าย e-Money เถื่อน 5 บริษัทที่รับโอนเงินผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์แบบผิดกฎหมาย

เครือข่าย e-Money เถื่อน 5 บริษัท

กลุ่มนี้มีการรับโอนเงินจากคนไทย เติมเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ ส่งต่อชำระค่าสินค้าต่างประเทศ แต่ ไม่ได้รับอนุญาตตาม พ.ร.บ.ระบบการชำระเงิน เสี่ยงเป็นช่องทาง

1. ฟอกเงิน
2. เลี่ยงภาษี
3. ฉ้อโกง

เบื้องต้นพบยอดเงินหมุนเวียนรวมเกือบ 400 ล้านบาท ดำเนินคดีผู้ต้องหา 12 ราย ทั้งในนามส่วนตัว และบริษัท

ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) ย้ำเตือนประชาชน ให้ตรวจสอบผู้ให้บริการ e-Money ที่ได้รับอนุญาตทุกครั้งก่อนโอน มิฉะนั้นเสี่ยงสูญเงิน-ข้อมูลส่วนตัวรั่ว เนื่องจากไม่ผ่านการอนุญาตและกำกับดูแลตามกฎหมาย

อ้างอิง CIB