อัปเดต ลุยบริษัทฉาวซื้อขายคริปโต ฟอกเงินหมื่นล้าน แก๊งคอลเซ็นเตอร์

ตรวจสอบเงินหมุนเวียนหมื่นล้าน ตำรวจลุยแก๊งเปิดบริษัทฉาว ลอบซื้อขาย คริปโต ฟอกเงิน แก๊งคอลเซ็นเตอร์ -อาชญากรรมข้ามชาติ

วันนี้ ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ บก.ปอศ. กก.3 บก.ปอศ. ขยายผลปฏิบัติการ Operation Crypto Phantom กวาดล้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลผิดกฎหมาย

ล่าสุด พบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทั้งบุคคลและบริษัท รวม 5 ราย ตัดตอน เส้นทางการฟอกเงิน ของ แก๊งคอลเซ็นเตอร์ - อาชญากรรมข้ามชาติ หลังพบเงินหมุนเวียนกว่า 14,000 ล้านบาท

อัปเดต สืบเนื่องจากที่ผ่านมา ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย กก.3 บก.ปอศ. เปิดปฏิบัติการ “Operation Crypto Phantom” ขยายผลกวาดล้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนคริปโตผิดกฎหมาย พบบริษัท–ร้านค้าในกรุงเทพฯ ภูเก็ต และ ชลบุรี ลอบให้บริการแลก USDT แบบ “ชนมือ” โดยไม่มีใบอนุญาต เชื่อมโยงธุรกรรมกว่า 1,000 รายการ มูลค่ารวมกว่า 14,000 ล้านบาท ส่อเป็นเส้นทางฟอกเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์–ยาเสพติดข้ามชาติ

ต่อมาจากการสืบสวนพบผู้เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ทั้งในรูปแบบบุคคล และ นิติบุคคล รวม 5 ราย จึงได้ดำเนินคดีตามกฎหมาย เบื้องต้น “ผู้ต้องหาทั้งหมดรับสารภาพ ว่าลักลอบให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. จริง“

ตำรวจเศรษฐกิจ (ECD) เตือนภัยประชาชนและผู้ประกอบการ ให้ระมัดระวังการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาต เสี่ยงโทษหนัก ทั้งจำคุก–ปรับ และอาจถูกดำเนินคดีเกี่ยวกับการฟอกเงินได้