ดูดเงินบริษัทดัง 6 พันล้าน รับโอนเงินแก๊งโรแมนซ์สแกม บุกจับสาวใหญ่ฟอกเงิน

ทำเป็นขบวนการ! ดูดเงินบริษัทดัง 6 พันล้านบาท รับโอนเงินจากแก๊งโรแมนซ์สแกม ตำรวจกองปราบบุกจับสาวใหญ่คาสนามบิน อั้งยี่ฉ้อโกงฟอกเงิน
ปราบมิจฉาชีพ ดูดเงินบริษัทดัง 6 พันล้านบาท ทำเป็นขบวนการ รับโอนเงินจาก แก๊งโรแมนซ์สแกม ตำรวจกองปราบบุกจับสาวใหญ่คาสนามบิน อั้งยี่ฉ้อโกงฟอกเงิน
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) หรือ กองปราบ ร่วมกันจับกุมหญิงชาวไทย ผู้ต้องหาในความผิดฐาน
- อั้งยี่,
- ซ่องโจร,
- มีส่วนรวมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ,
- ร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงเป็นบุคคลอื่น,
- ร่วมกันฟอกเงิน
สถานที่จับกุม บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ม.3 ต.คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
รับโอนเงินจากแก๊งโรแมนซ์สแกมดูดเงินบริษัท 6 พันล้านบาท
สืบเนื่องจาก เมื่อประมาณปี 2560 ผู้ต้องหาได้เดินทางไปทำงานที่ร้านนวดในประเทศมาเลเซีย และได้พบรักกับหนุ่มผิวสี ชาวไนจีเรียผ่านการแนะนำของเพื่อนที่ทำงานด้วยกัน
จากนั้นแฟนหนุ่มชาวไนจีเรียได้รับผู้ต้องหามาอยู่ด้วยกันและได้ดูแลเรื่องค่าใช้จ่ายทุกอย่าง โดยที่ผู้ต้องหาไม่ต้องทำงาน ซึ่งระหว่างอยู่ด้วยกัน ผู้ต้องหาทราบว่า แฟนหนุ่มสนใจจะเปิดบริษัทในประเทศไทย
หลังจากอยู่ด้วยกันเกือบ 2 ปี แฟนหนุ่มชาวไนจีเรีย ได้ชักชวนให้ผู้ต้องหาเปิดบัญชีให้ เพื่อทำธุรกรรมทางการเงินโดยให้เหตุผลว่า ตนเองเป็นชาวต่างชาติไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินในประเทศไทยได้
โดยจะได้รับค่าตอบแทนในการเปิดบัญชี บัญชีละ 6,500 บาท ซึ่งผู้ต้องหาก็ได้ทำการเปิดบัญชีไว้หลายบัญชี
จากนั้นมอบบัญชีให้แฟนหนุ่มชาวไนจีเรียเป็นผู้ดำเนินการ ฝาก-ถอน ทั้งหมด
ซึ่งจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ พบว่า
- บัญชีธนาคารที่ผู้ต้องหาได้เปิดให้กับแฟนชาวไนจีเรีย เป็นบัญชีธนาคารที่มีเส้นทางการเงินเกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีการรับโอนเงินเกี่ยวข้องกับคดีลักทรัพย์เอาเงินของบริษัทอื่น
- มีการลักลอบโอนเงินจากบัญชีเงินฝากของบริษัทดังกล่าวจำนวนหลายครั้ง
- ทำให้บริษัทดังกล่าว ได้รับความเสียหายเป็นเงิน 6,223,872,674.31 บาท (ุ6.2 พันล้านบาท) จนนำไปสู่การออกหมายจับผู้ต้องหา
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.1 บก.ป. ได้ทำการสืบสวนจนทราบว่า ผู้ต้องหาได้หลบหนีไปทำงานอยู่ที่ประเทศมาเลเซียและทราบว่า ผู้ต้องหาจะเดินทางกลับประเทศไทยเพื่อเยี่ยมลูก ซึ่งเดินทางจากประเทศมาเลเซีย มายังท่าอากาศยานหาดใหญ่
เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้วางแผนจับกุมและได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ เฝ้าสังเกตุการณ์บริเวณห้องผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ
ต่อมา เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่าน ตม.ทอ.หาดใหญ่ ได้พบผู้ต้องหา จึงขอดูหนังสือเดินทาง พบว่าเป็นผู้ต้องหาจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แสดงตัวและแสดงหมายจับให้ผู้ต้องหาทราบ
ผู้ต้องหายอมรับว่า เป็นบุคคลตามหมายจับจริง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาและนำส่งพนักงานสอบสวน กก.1 บก.ป. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
การปฏิบัติภายใต้การอำนวยการ
- พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผบช.ก.,
- พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคบ.รรท.ผบก.ป.,
- พ.ต.อ.มนูญ แก้วก่ำ ผกก.1 บก.ป.
สั่งการให้ - พ.ต.ต.เอกรัฐ จันทร์มณี สว.กก.1 บก.ป. พร้อมด้วยข้าราชการตำรวจ กก.1 บก.ป. ดำเนินการ
อ้างอิง - ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) หรือ กองปราบ