จับ ‘นานา ไรบีนา’ ฉ้อโกงประชาชน เสียหาย 195 ล้าน ชวนเพื่อนเทรดหุ้น ปล่อยสินเชื่อ ลงทุนธุรกิจหลายราย

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผบก.ปอศ. เปิดเผยว่า ได้จับกุมตัว นานา ไรบีนา ในข้อหาฉ้อโกงทรัพย์และการกู้ยืมเงินอันเป็นการฉ้อโกงประชาชน (แชร์ลูกโซ่) หลังมีผู้เสียหาย จำนวน 17 ราย ร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 195 ล้านบาท ส่วน 400 ล้านบาท เป็นการพูดในโลกออนไลน์เท่านั้น
 

ทั้งนี้ การจับกุมเกิดขึ้นช่วงเช้าที่บ้านพักย่านพระโขนง พร้อมตรวจยึดเอกสารและทรัพย์สินบางส่วนมาประกอบการสอบสวน ก่อนนำตัวไปสอบสวนที่ บก.ปอส. โดยการดำเนินคดีเริ่มขึ้นหลังเจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐาน ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และสอบสวนผู้เสียหาย รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
 

จากการสอบสวนพบว่า นานา ได้ชักชวนผู้เสียหายให้ลงทุนในกิจกรรมต่าง ๆ จำนวน 4-5 ประเภท ได้แก่

1.ปล่อยเงินกู้/สินเชื่อบุคคล อ้างผลตอบแทนสูง 4-7% ต่อเดือน แต่ไม่ปรากฏธุรกิจจริงและไม่ได้รับอนุญาต

2.ลงทุนเทรดหุ้น กับบุคคลในวงการเทรดหุ้น แต่ตรวจสอบแล้วไม่เกิดขึ้นจริง

3.ธุรกิจสนามบาส

4.ร้านอาหารในและต่างประเทศ โดยมีเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ์ เป็นผู้เสียหายรายหนึ่งที่ชวนลงทุนร้านอาหารในสหรัฐอเมริกา 

ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดทรัพย์สินบางส่วนของนานา มูลค่ารวมประมาณ 10 ล้านบาท ประกอบด้วย รถยนต์, กระเป๋าแบรนด์เนม, ของสะสมฮาร์ดทอย 11 ชิ้น,  และเครื่องประดับนาฬิกา

ในเบื้องต้น "นานา" ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา โดยให้เหตุผลว่า เป็นการกู้ยืมปกติ และเชื่อว่าสามารถหาเงินชดเชยให้ผู้เสียหายได้ ขณะนี้สามี เวย์ ไทเทเนียม หรือ ปริญญา อินทชัย ของ "นานา" อยู่ระหว่างตรวจสอบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหรือไม่

อย่างไรก็ตาม คดีนี้ถือเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงิน ทาง บก.ปอส. รายงานไปยังสำนักงาน ปปง. เพื่อตรวจสอบทรัพย์สิน สำหรับการขอประกันตัว เป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหา โดยพนักงานสอบสวนจะพิจารณาตามความร้ายแรงของข้อกล่าวหา มูลค่าความเสียหาย และความเสี่ยงต่อการยุ่งเหยิงพยานหลักฐานหรือหลบหนี

ทั้งนี้ บก.ปอส. ขอเชิญชวนผู้เสียหายรายอื่นที่ยังลังเล ให้รีบมาร้องทุกข์ และเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการชักชวนลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงเกินจริง โดยตรวจสอบความน่าเชื่อถือของธุรกิจและผู้เสนอข้อมูลก่อนลงทุน