ก.ล.ต. ลุยปราบบัญชีม้า 3 หมื่นบัญชี ฟอกเงินผ่านคริปโทฯ

นายเอนก อยู่ยืน รองเลขาธิการและโฆษก สำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวว่า ก.ล.ต.ได้ร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตำรวจไซเบอร์ คุมเข้มการดูแลแก๊งมิจฉาชีพ แก๊งหลอกลวง ไซเบอร์ ในการเปิดบัญชีม้ากับธนาคาร จากนั้นรีบนำเงินบาทมาแปลง ด้วยการซื้อคริปโทเคอร์เรนซี นับว่าเป็นการดำเนินการอย่างรวดเร็วมาก เพื่อนำเงินออกไปต่างประเทศ หลายหน่วยงานจึงต้องร่วมมือกับแชร์ข้อมูลอย่างรวดเร็ว

สำนักงาน ก.ล.ต. จึงขอให้ศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ดูแลบัญชีเป้าหมาย ตามที่ตำรวจไซเบอร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้ที่ผ่านมาได้อายัด ธุรกรรม การใช้คริปโทเคอร์เรนซี ของกลุ่มบัญชีม้าสีเทา สีดำ ในปี 68 ได้ 31,216 บัญชี มูลค่าคริปโทเคอร์เรนซี 229 ล้านบาท โดยเป็นการอายัดทั้งบัญชีคริปโทเคอร์เรนซี

ดังนั้นหากจะช่วยกันควบคุมได้ทันการณ์ไม่ให้การแปลงคริปโทเคอร์เรนซี จากเงินบาท ของบัญชีดำ บัญชีเทา ต้องประสานส่งข้อมูลร่วมกันอย่างรวดเร็ว

สำหรับ “สายด่วนแจ้งหลอกลงทุน” ในปี 68 (1 ม.ค. - 15 ก.ย.68) ได้รับการแจ้งหลอกลวงลงทุน 6,354 ครั้ง ผ่านสายด่วน 1207 กด 22 การเดิน ทางมายังสำนักงาน ก.ล.ต. และทางไปรษณีย์ได้ประสานผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม และหน่วยงานรัฐ ปิดกั้น 3,036 บัญชี โดยผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ทำการปิดกั้นภายในเวลา 7 นาที - 48 ชั่วโมง

ส่วนกรณีมีกระแสข่าวศูนย์ซื้อขายคริปโทเคอร์เรนซี ศูนย์ซื้อ ขาย Bitkub ถูกแฮก เบื้องต้นเมื่อ ก.ล.ต. เข้าทำการตรวจสอบ ลูกค้าไม่ได้รับผลกระทบ และกำชับให้เอกชนต้องดูแล ทำให้ลูกค้ามั่นใจ ขณะนี้กำลังตรวจสอบเพิ่มเติม การรายงานด้านต่างๆ ให้สำนักงาน ก.ล.ต. ถูกต้องตามเกณฑ์หรือไม่ เพราะหากไม่รายงานอย่างถูกต้อง อาจมีความผิด จึงยังต้องตรวจสอบเพิ่ม เติมโดยเร็วที่สุด

นายเอนก กล่าวว่า สำหรับโครงการ Tourist Digi Pay ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. สำนักงาน ปปง. กระทรวงการท่องเที่ยว และกีฬา เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มทางเลือกให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแปลงสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถือครองอยู่เปลี่ยนมาเป็นเงินบาท เพื่อใช้ซื้อสินค้า และบริการกับร้านค้าต่างๆ ในประเทศ สะดวก และปลอดภัย โดยมีร้านค้าขนาดใหญ่ ซึ่งได้ลงทะเบียนยืนยันตัวตน กำหนดให้รับเงินจากนักท่องเที่ยวต่างชาติ 5 แสนบาท/เดือน ส่วนร้านค้าขนาดเล็กทั่วไป รับเงิน จากการซื้อสินค้า 50,000 บาท/เดือน โครงการ Tourist Digi Pay เป็นโครงการนำร่อง (Sandbox) เพื่อให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแปลงสินทรัพย์ดิจิทัล (เช่น คริปโทเคอร์เรนซี) แปลงเป็นเงินบาท และนำไปใช้จ่ายในประเทศไทยได้อย่างสะดวกสบายผ่านแอปพลิเคชัน e-Money

สำนักงาน ก.ล.ต. กำกับดูแล (ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล) และธนาคารแห่งประเทศไทย (ในส่วนของ e-Money) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และกระตุ้นเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ คาดว่าจะเริ่มให้บริการได้ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2568 เมื่อเป็นโครงการที่ดีส่งเสริมการท่องเที่ยวคาดว่า รัฐบาลใหม่จะสานต่อโครงการเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศ

พิสูจน์อักษร....สุรีย์  ศิลาวงษ์