กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พบ ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทย ถือบัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัท 16,504 แห่ง พบกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,932 บริษัท เร่งประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเชิงลึก เตือนทำผิดจริงอาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทย
KEY POINTS
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบชาวต่างชาติที่ได้สัญชาติไทย (บัตรประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8) จำนวน 12,421 คน เข้าไปถือหุ้นหรือเป็นกรรมการในบริษัทต่างๆ
- ในจำนวนนี้ มีบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงและเข้าข่ายเป็นธุรกิจนอมินี (ตัวแทนอำพราง) จำนวน 1,932 บริษัท
- ธุรกิจกลุ่มเสี่ยงส่วนใหญ่เป็นประเภทอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้าง และร้านอาหาร โดยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และจังหวัดท่องเที่ยวสำคัญ
- ทางการเตรียมตรวจสอบเชิงลึก หากพบว่ากระทำผิดจริง นอกจากโทษตามกฎหมายแล้ว อาจถูกเพิกถอนสัญชาติไทย
นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สั่งการให้กรมฯ เพิ่มความเข้มงวดตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงนอมินี
โดยเฉพาะนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติซึ่งได้รับสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นร่วมกับชาวต่างชาติที่ลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย เพื่อป้องกันการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการประกอบธุรกิจผิดกฎหมาย
ทั้งนี้ รูปแบบการใช้ตัวแทนอำพรางมีความซับซ้อนมากขึ้น โดยพบแนวโน้มการใช้ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยเข้ามาถือหุ้นหรือเป็นกรรมการบริษัท เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบของภาครัฐ
กรมฯ จึงเร่งตรวจสอบข้อมูลจากฐานข้อมูลนิติบุคคล พร้อมประสานหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบข้อเท็จจริงในเชิงลึก ครอบคลุมทุกสัญชาติ เนื่องจากปัญหานอมินีส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม
จากการตรวจสอบข้อมูลผ่านระบบวิเคราะห์พฤติกรรมนิติบุคคล (Intelligence Business Analytics System: IBAS) พบ ชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและถือบัตรประจำตัวประชาชนขึ้นต้นด้วยเลข 8 จำนวน 12,421 คน เข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นหรือกรรมการในบริษัทจำกัดที่ยังคงประกอบกิจการอยู่ รวม 16,504 บริษัท โดยกรมฯ ตรวจพบกลุ่มบริษัทที่มีความเสี่ยงสูงและมีโอกาสเข้าข่ายใช้ตัวแทนอำพรางจำนวน 1,932 บริษัท
เมื่อจำแนกตามโครงสร้างการถือหุ้น พบว่า
1. บริษัทที่มีผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 100% จำนวน 10,296 บริษัท ในจำนวนนี้เป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินี 164 บริษัท
2. บริษัทที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุน จำนวน 6,208 บริษัท แบ่งเป็น ต่างชาติถือหุ้น 0.01-49.99% จำนวน 6,007 บริษัท เป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินี 1,768 บริษัท และต่างชาติถือหุ้น 50-99.99% จำนวน 201 บริษัท
สำหรับประเภทธุรกิจของบริษัทกลุ่มเสี่ยงสูง 1,932 บริษัท พบว่า 10 อันดับแรก ได้แก่ ธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ใช่เพื่อเป็นที่พักอาศัย 161 บริษัท คิดเป็น 8.33% ก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย 83 บริษัท คิดเป็น 4.30%
ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพักอาศัย 67 บริษัท คิดเป็น 3.47% บริการด้านอาหารในภัตตาคารและร้านอาหาร 63 บริษัท คิดเป็น 3.26% และธุรกิจตัวแทนและนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 61 บริษัท คิดเป็น 3.16%
ส่วนธุรกิจอื่นใน 10 อันดับแรก ได้แก่ ขายส่งนาฬิกาและเครื่องประดับ 55 บริษัท ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 47 บริษัท ให้เช่าและดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เพื่อเป็นที่พักอาศัย 44 บริษัท ขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์ 42 บริษัท และขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 40 บริษัท ขณะที่ธุรกิจประเภทอื่น ๆ มีจำนวน 1,269 บริษัท หรือ 65.68%
ด้านพื้นที่ตั้งของบริษัทกลุ่มเสี่ยง พบว่า กระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 1,186 บริษัท โดยกรุงเทพฯ มีจำนวนมากที่สุด 849 บริษัท รองลงมาคือ สมุทรปราการ 192 บริษัท สมุทรสาคร 76 บริษัท ปทุมธานี 35 บริษัท นนทบุรี 21 บริษัท และนครปฐม 13 บริษัท
ส่วนจังหวัดท่องเที่ยวและพื้นที่อื่น ๆ พบ 637 บริษัท นำโดย ชลบุรี 347 บริษัท ภูเก็ต 77 บริษัท เชียงใหม่ 75 บริษัท ระยอง 73 บริษัท สุราษฎร์ธานี 40 บริษัท เชียงรายและประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดละ 10 บริษัท แม่ฮ่องสอน 3 บริษัท กระบี่และพังงา จังหวัดละ 1 บริษัท และจังหวัดอื่น ๆ อีก 109 บริษัท
นายกิตติวัฒน์ กล่าวว่า กรมฯ ได้นำข้อมูลบริษัทที่ตรวจพบเข้าหารือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางตรวจสอบ รวมถึงเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินธุรกิจในเชิงลึก โดยจะระดมกำลังจากหน่วยงานตรวจสอบและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทุกหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินการ เพื่อขยายผลและนำผู้กระทำความผิดมาลงโทษ
ทั้งนี้ หากผลการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยกระทำความผิดจริง นอกจากจะต้องรับโทษตามกฎหมายของแต่ละหน่วยงานแล้ว ยังอาจมีความผิดที่นำไปสู่การเพิกถอนสัญชาติไทยที่ได้รับอีกด้วย
“ขอเตือนนักธุรกิจชาวต่างชาติที่ได้รับสัญชาติไทยและต้องการลงทุนประกอบธุรกิจในประเทศไทย ให้ปฏิบัติตามกฎหมายไทยอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะโครงสร้างการถือหุ้นและการบริหารกิจการต้องเป็นไปตามข้อเท็จจริง การถือหุ้นแทนคนต่างชาติถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ” นายกิตติวัฒน์ กล่าว
ทั้งนี้ประชาชนสามารถร่วมแจ้งเบาะแสธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีผ่านเว็บไซต์กรมพัฒนาธุรกิจการค้า www.dbd.go.th หัวข้อแจ้งเบาะแส นอมินี หรือสอบถามได้ที่กองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย โทร. 0 2547 4419 และ Call Center 1570
