“เอกนิติ” รับทราบผลดาต้าบูโร จับธุรกรรมผิดปกติ 250 ล้านบาท พบพฤติกรรมแปลกแห่ถอนเงินสดปริมาณสูงผ่านสาขาย่อย-เจาะจงธนบัตรใบละ 100 และ 500 บาท ช่วงโค้งสุดท้ายก่อนเลือกตั้ง เตรียมส่งพนักงานสอบสวน-กกต. สอบขยายผล
นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจพบความผิดปกติในการเบิกถอนเงินสดปริมาณสูงในช่วง 10 วันที่ผ่านมา ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่า 250 ล้านบาท โดยระบุว่าเป็นผลสำเร็จจากการยกระดับระบบฐานข้อมูลทางการเงิน
นายเอกนิติ กล่าวว่า ต้องขอชื่นชมผู้ว่าฯ ธปท. ซึ่งกระทรวงการคลังถือเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนาระบบ Data Bureau และการเชื่อมโยงข้อมูลภายใต้โครงการ “Connect the Dots” ซึ่งช่วยให้การตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ผิดปกติทำได้มีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้นอย่างมาก
“วันนี้แบงก์ชาติเป็นส่วนหนึ่งในรายการที่เราทำ Data Bureau และ Connect the Dots เมื่อผู้ว่าฯ ท่านเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติจากการเชื่อมโยงข้อมูลนี้ ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่พบคือการเบิกเงินสดในจำนวนที่เยอะมากถึง 250 ล้านบาท และที่สำคัญคือ เป็นการทำรายการผ่านสาขาย่อยของธนาคาร ถือเป็นเรื่องที่เราเคยคุยกันตอนทำเรื่องการตรวจสอบธุรกรรมผิดปกติ” นายเอกนิติ ระบุ
สำหรับการตรวจสอบพบว่า ธุรกรรมดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วง 10 วันก่อนการเลือกตั้ง โดยมีลักษณะการเบิกถอนที่น่าสงสัย 2 กรณีหลัก คือ กรณีการเบิกเงินสด 250 ล้านบาท และอีกกรณีมีการเบิกเงินรวม 200 ล้านบาท โดยแยกถอนจาก 2 ธนาคารแห่งละ 100 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังพบพฤติกรรมจงใจขอแลกเป็นธนบัตรชนิดราคา 100 บาท และ 500 บาท ซึ่งผิดไปจากการทำธุรกรรมทางธุรกิจปกติ
ในด้านการดำเนินการทางกฎหมาย นายเอกนิติ ยืนยันว่า เมื่อ ธปท. ตรวจพบความผิดปกติผ่านการเชื่อมโยงข้อมูลแล้ว ได้ทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลไปยังพนักงานสอบสวน และเตรียมรายงานไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อตรวจสอบเชิงลึกต่อไป ถือเป็นการทำหน้าที่เชิงรุกของ ธปท. ที่ไม่ได้เห็นบ่อยนัก และสะท้อนว่าปัจจุบันแต่ละหน่วยงานสามารถใช้เทคโนโลยีเชื่อมโยงกันเพื่อสกัดกั้นเม็ดเงินผิดกฎหมายได้อย่างแม่นยำ
ทั้งนี้ ความเคลื่อนไหวดังกล่าวสอดคล้องกับมาตรการของกระทรวงการคลังและ ธปท. ที่ต้องการปราบปรามทุนเทา และการทุจริตเชิงนโยบาย โดยใช้ระบบตรวจสอบที่เชื่อมโยงถึงกันหมด เพื่อสร้างความโปร่งใสในช่วงเปลี่ยนผ่านทางการเมือง คาดว่า กกต. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะรับเรื่องเพื่อดำเนินการตรวจสอบต่อไป
พิสูจน์อักษร....สุรีย์ ศิลาวงษ์