จี้ 'เจ้าของ' วิลล่าหรู 2,000 ล้าน แสดงตัว ปมเอี่ยวเว็บพนัน UFA 7 หมื่นล้าน
อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ตรวจยึดวิลล่าหรูในพื้นที่ราไวย์ ภูเก็ต 2 แห่ง มูลค่ากว่า 2,000 ล้าน พบแต่ละวันมีเงินหมุนเวียนเว็บพนัน UFA กว่า 72,000 ล้าน ถือเป็น 1 ใน 3 รายใหญ่ของไทย ขอผู้เกี่ยวข้องวิลล่ามาแสดงตัว ก่อนโดนข้อหามีส่วนร่วม
สืบเนื่องจากกรณี พันตำรวจตรีสุริยา สิงหกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ ดีเอสไอ นำกำลังเจ้าหน้าที่กองคดียาเสพติด ประกอบด้วย นางสาวมรรษมน พรหมประพันธ์ ผู้อำนวยการส่วนคดียาเสพติด 1 และร้อยตำรวจเอก ตะวัน ยะอนันต์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ ในฐานะเลขานุการคดี พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ
นำหมายศาลจังหวัดภูเก็ต เข้าตรวจค้นและอายัดทรัพย์สิน ซึ่งเป็นบ้านพักพูลวิลล่าสุดหรู จำนวน 2 แห่ง มูลค่ากว่า 2,000 ล้านบาท ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 ถนนเลียบหาดในหาน-อ่าวเสน ต.ราไวย์ อ.เมือง จ. ภูเก็ต พบเปิดให้บริการนักท่องเที่ยวระดับบน ด้วยอัตราค่าบริการสูง
จากผลสืบเนื่องจากการสอบสวนในคดีพิเศษที่ 8/2566 กรณีการสอบสวนหาความผิดมูลฐานของการใช้บัญชีธนาคารของนางสาวชบา (ขอสงวนนามสกุล) ในการกระทำความผิดจนมีการจับกุมตัวนายภาคภูมิ (ขอสงวนนามสกุล) ผู้บริหารด้านการเงินเครือข่ายเว็บพนัน UFA เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา
พันตำรวจตรีสุริยา กล่าวว่า นับตั้งแต่มีการจับกุมนายภาคภูมิ หรือดีดี้ ผู้ต้องหารายแรก ซึ่งเป็นหัวหน้าใหญ่สูงสุดของเครือข่าย เมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา และได้มีการออกหมายจับเพิ่มอีก 12 คน ประกอบด้วย ระดับนำ 2 คน คือ นายภูชิชย์ (ขอสงวนนามสกุล) พี่ชาย และเดินทางออกไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศกว่า 1 ปีแล้ว กับนางสาวพรพรรษา (ขอสงวนนามสกุล) น้องสาว ซึ่งทั้ง 3 คน เป็นพี่น้องกัน และเป็นเจ้าของหรือมาสเตอร์เฟรนไชน์เว็บพนัน UFA
นอกจากนี้ ยังมีการออกหมายจับบุคคลที่ทำหน้าที่บริหารจัดการด้านบัญชี คือนางสาวชบา (ขอสงวนนามสกุล) มีชื่อเสียงเป็นบัญชีม้ามีเงินหมุนเวียนจำนวนมาก
“จากการแกะรอยทำให้ทราบว่า หัวหน้าเครือข่ายขบวนการเว็บพนัน UFA ไม่ได้มีเฉพาะนายภาคภูมิเท่านั้น แต่ยังมีนายภูชิชย์และนางสาวพรพรรษา ซึ่งได้ออกหมายจับไว้แล้ว โดยมีผู้ให้ข้อมูลแจ้งเบาะแสทั้งทางเฟซบุ๊กของ DSI ว่ายังมีผู้บริหารจัดการขบวนการอีกพอสมควร และได้ชี้เป้าคนใหญ่สุด คือนายภูชิชย์ พี่ชายและมีน้องสาวร่วมด้วย จึงได้มีการขยายผลในส่วนของทรัพย์สินทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดจำนวนมาก ทั้งอสังหาริมทรัพย์ เงินฝากในบัญชีธนาคารและยึดสังหาริมทรัพย์ จำพวกของใช้แบรนด์เนม จึงอยากฝากไปยังผู้เกี่ยวข้องกับวิลล่าทั้ง 2 แห่ง ได้แสดงตน ซึ่งผู้มีชื่อเป็นเจ้าของวิลล่าที่ทำการตรวจยึด 3-4 คน มีเส้นเงินพันกับบัญชีที่มีเงินเข้าในเว็บพนันยูฟ่าด้วย”
พันตำรวจตรีสุริยา กล่าวด้วยว่า ในกระบวนสืบสวนสอบสวน พบว่ามีการดำเนินการเป็นองค์กรเครือข่ายอาชญากรรมและลักษณะความผิดนอกจากจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์แล้ว ยังมีความผิดฐานฟอกเงินด้วย โดยเงินส่วนใหญ่จะเข้ามาที่นายภูชิชย์ หรือฉายาดีดี้ แต่ไม่มีใครรู้จักตัวจริง เพราะไม่ได้มีการโอ้อวด แต่กลับอยู่เบื้องหลังที่มียอดเงินรับกินรับจ่ายแต่ละวัน 72,000 ล้านบาท นับเป็นเครือข่ายที่ใหญ่มาก
และพบว่าจากยอดพี่น้อง 3 คน ยังกระจายไปยังเอเย่นต่างๆ ซึ่งเงินที่โอนไปยังยอด มีบัญชีฟอกอยู่ 80 บัญชี และมีการกระจายออกมาเป็นเงินสด บางส่วนโอนไปยังกลุ่มบุคคล และดีเอสไอสามารถติดตามมาจนถึงยอดปลายสุด คือ สามพี่น้อง ที่จับได้แล้ว 1 คน เห็นเส้นเงินโดยนำไปซื้ออสังหาริมทรัพย์เยอะมาก เฉพาะ 2 จุดดังกล่าว เป็นจุดเริ่มต้นการตามยึดทรัพย์ เพื่อเอาเข้าเป็นเงินของแผ่นดิน แต่ยังเปิดให้ผู้เกี่ยวข้องที่มีชื่ออยู่ในทรัพย์สินต่างๆ เข้ามาแสดงตนและให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน ไม่เช่นนั้นจะมีความผิดร่วมด้วยในข้อหาฟอกเงิน
อย่างไรก็ตาม พันตำรวจตรีสุริยา กล่าวว่าว่า จากหลักฐานที่ค้นพบได้ นอกจากเอกสารที่ยืนยันว่าวิลล่าทั้ง 2 หลังดังกล่าวเป็นของผู้ต้องหาแล้ว ยังพบเอกสารรายการอื่นที่ระบุถึงทรัพย์สินที่กลุ่มผู้ต้องหาไปกว้านซื้อไว้ที่ดื่นด้วย ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้นอกจากมาตรวจยึดอายัดแล้ว ยังได้ประโยชน์ในการติดตามทรัพย์ และมีพยานหลักฐานที่เชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของวิลล่าหรูดังกล่าว
พันตำรวจตรีสุริยา กล่าวว่า สามพี่น้องดังกล่าวสูงที่สุดในเครือข่ายแล้ว และในวงการยังไม่มีใครตามตัวเจอว่าเป็นใคร แต่อย่างไรก็ตามในการตรวจยึดในครั้งนี้เป็นการตรวจยัดทางทะเบียน และให้สามารถเปิดบริการ แต่ห้ามจำหน่ายจ่ายโอนภายใต้การอายัดของพนักงานสอบสวนดีเอสไอ
