ปปง.ยึดทรัพย์พนันบอลออนไลน์เฟสแรก 25 ล้าน

เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61. พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการสำนักงานป้องกันละปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) กล่าวว่าตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งให้ดำเนินการกวาดล้างปราบปรามการพนันออนไลน์อย่างจริงจัง ปปง.พบว่ามีเว็บไซต์ซึ่งจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เป็นจำนวนมาก เช่น www.bkk999.com, www.fifa555asia.com, www.hlthailand.com และwww.sport4xonline.com โดยพฤติการณ์ของผู้จัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์จะมีการเปิดเว็บไซต์ เพื่อให้บุคคลทั่วไปมาร่วมเล่นการพนันสมัครเป็นสมาชิก กรอกข้อมูลส่วนตัวและโอนเงินเข้าบัญชีของเอเย่นต์ที่ระบุไว้ จากนั้นผู้เล่นจะได้รหัสผ่านในการเล่นการพนันผ่านเว็บไซต์ดังกล่าว.

“ปปง.ได้นำเว็ปไซด์ต่างๆมาทำการสืบสวนขยายผลพบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของบุคคลที่เป็นเอเย่นต์และพบความผิดปกติการทำธุรกรรม อันถือเป็นความผิดมูลฐาน ตามมาตรา 3(9) แห่งพ.ร.ฐงป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 ล่าสุดในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรมในการประชุม ครั้งที่ 12/2561 ได้มีมติให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 64 ราย เงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร  รวมจำนวน 77 บัญชี รวมมูลค่ากว่า 25,550,557 บาท”พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์กล่าว

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ กล่าวอีกว่า การยึดอายัดทรัพย์สินในครั้งนี้ เป็นเพียงการดำเนินการในเบื้องต้นเท่านั้น ปปง. จะทำการสืบสวนขยายผลสาวให้ถึงตัวการใหญ่ผู้รับประโยชน์แท้จริงและดำเนินการกับทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพบว่าปัจจุบันผู้จัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์จะดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์หรือ Application โดยใช้กลุ่มผู้ให้บริการชำระเงินค่าพนันผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) ซึ่งกลุ่มผู้ให้บริการดังกล่าวอาจเป็นช่องทางที่ใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับการฟอกเงิน โดยจะประสานงานกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันตรวจสอบกลุ่มดังกล่าวอย่างใกล้ชิด และจะได้มีการกำชับภาคธนาคารทุกแห่งให้เฝ้าระวังการทำธุรกรรมทางการเงินในลักษณะดังกล่าว หากพบเหตุอันควรสงสัยให้รายงานต่อปปง. เพื่อทำการตรวจสอบและวิเคราะห์ธุรกรรมดังกล่าวหาความเชื่อมโยงเพื่อดำเนินการยึดอายัดทรัพย์ที่ใช้ในการกระทำความผิดต่อไป