ยึดทรัพย์2คดีดัง ขบวนการฟอกเงิน-อ้างเบื้องสูงฉ้อโกงปชช. กว่า100ล้าน

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) - 21 มิ.ย.61 พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร รองเลขาธิการ ปปง. เปิดเผยผลการคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 11/2561 ว่า คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สิน ในคดีที่สำคัญ 2 คดี ดังนี้ 1 ท้าวสุบัน เตียสิริ กับพวก ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 1 รายการ รวมมูลค่ากว่า 98,000,000 บาท สืบเนื่องจาก ปปง. ได้รับรายงานจากด่านศุลกากรหนองคาย ถึงการจับกุมการลักลอบนำเงินตราออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยจะขนผ่านสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (7) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 คณะกรรมการธุรรมได้มีมติให้ยึดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 1 รายการ คือ เงินสด มูลค่ากว่า 98,000,000 บาท

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 8 พ.ค. 61คณะกรรมการธุรกรรมได้มีมติให้ยึดทรัพย์สินขบวนการลักลอบขนเงินข้ามแดน มาแล้ว จำนวน 3 ราย ได้แก่นายมาซาโตะ คิคุชิ นายลอบซัง โซดา และราย MR. MSAFIRI JUSTIN โดยอายัดทรัพย์สินมูลค่า 9,500,000 บาท

พล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ เปิดเผยด้วยว่า สำหรับคดีที่ 2 คณะกรรมการธุรกรรมมีมติอายัดทรัพย์ นางสาวชลดา หรือสมัญญา วัฒโน กับพวก ยึดและอายัดทรัพย์สิน จำนวน 6 รายการ รวมมูลค่ากว่า 4,433,000 บาท สืบเนื่องจาก ปปง. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่า ระหว่างปลายปี 2551 ถึงประมาณกลางปี 2556 นางสาวชลดากับพวก ได้ร่วมกันหลอกลวง นายภูชิดย์ แซ่ซั้น อดีตประธานกลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ ตั้งอยู่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

โดยอ้างว่า นางสาวชลดาเป็นหลานสาวพระนางเจ้ารำไพพรรณีฯ มีทรัพย์มรดกเป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งในและต่างประเทศ จึงต้องการผู้สนับสนุนทางการเงินเพื่อใช้ในการดำเนินคดี และเมื่อคดีเสร็จสิ้นแล้วจะมอบเงินและที่ดินทางภาคเหนือให้เป็นค่าตอบแทนแก่ผู้สนับสนุนทางการเงินเป็นจำนวนหลายเท่าตัว และจะมอบที่ดินอีกจำนวนประมาณ 1,000 ไร่ ให้สำหรับทำสวนยางพารา ทำให้กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ หลงเชื่อได้รับความเสียหายทั้งสิ้น 9,470,000 บาท ระหว่างนั้นผู้เสียหายสืบทราบว่า นางสาวชลดาถูกจับกุมในความผิดมาตรา 112 และความผิดฐานฉ้อโกง ซึ่งศาลอาญาพิพากษาจำคุก 30 ปี ผู้เสียหายจึงเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีนี้กับนางสาวชลดากับพวก

ล่าสุดปปง.ได้มีมติให้ยึดและอายัดทรัพย์สินไว้ชั่วคราว มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน จำนวน 6 รายการ ได้แก่รถยนต์ ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และเบี้ยประกันชีวิตที่ชำระแล้ว และ/หรือสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัย มูลค่ากว่า 4,433,000 บาท