หลอกลงทุนโกง 120 ล้าน OD Capital หนีหมายจับ 5 ปี รวบตัวการกบดานเชียงใหม่
อัปเดต หลอกลงทุนโกง 120 ล้าน OD Capital หนีหมายจับ 5 ปีกว่า 32 คน รวบตัวการกบดานเชียงใหม่ เผยมีเหยื่ออื้อ หลอกผ่านสื่อออนไลน์
KEY
POINTS
- ศาลอนุมัติหมายจับให้จับกุมตัว ผู้ต้องหา รวม 32 คน
- ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
- ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
- มูลค่าความเสียหายกว่า 120 ล้านบาท
- มีเงินหมุนเวียนในบัญชีนับพันล้านบาท
- สมาชิกที่มีอยู่กว่า 500,000 คน ในนาม OD Capital
ความคืบหน้าอัปเดตกรณี"หลอกลงทุน"โกงร้อยล้าน OD Capital ล่าสุด เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 67 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เจ้าหน้าที่ชุดจับกุม ร่วมกันจับกุม นายมานิตศิลป์ อายุ 66 ปี ตามหมายจับของศาล ศาลอาญา ที่ 1845/2562 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และศาลอาญา ที่ 1848 /2562ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2562
- ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน,
- ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
- มีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
สถานที่จับกุม ในพื้นที่ตำบลดอนเปา อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่
โอดี แคปปิตอล (OD Capital) ระดมเงินหลอกลงทุนออนไลน์
พฤติการณ์ เมื่อประมาณปี พ.ศ. 2561 มี บริษัทโอดี แคปปิตอล (OD Capital) มีการชักชวนลงทุนในลักษณะของบริษัทโฮลดิ้ง หรือ ประกอบการในลักษณะนำเงินไปลงทุนในบริษัท หรือกิจการอื่น ๆ
โดยผู้ประกอบการจะระดมเงินทุนมาจากประชาชนทั่วไป โดยเข้าติดต่อชักชวน หรือมีการโฆษณาเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า เมื่อนำเงินมาลงทุนกับ OD Capital แล้ว จะได้รับผลตอบแทน 10 % ของเงินลงทุน
นอกจากนี้ หากสามารถชักชวนคนมาร่วมลงทุนได้ จะได้ผลตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติม ทำให้มีประชาชนหลากหลายอาชีพหลงเชื่อจึงเข้ามาร่วมลงทุน
จนกระทั้งบริษัทไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนตามที่ตกลงไว้ได้ จึงเข้ามาแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ จากการตรวจสอบ พบว่า OD Capital ไม่ได้มีการจดทะเบียนพาณิชยกิจในประเทศไทย และไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบการจาก กลต. และ สคบ.
พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้รวบรวมพยานหลักฐานขออนุมัติหมายจับจากศาล
- ศาลอนุมัติหมายจับให้จับกุมตัว ผู้ต้องหา รวม 32 คน
- ข้อหาร่วมกันฉ้อโกงประชาชน
- ร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
- มูลค่าความเสียหายกว่า 120 ล้านบาท
- มีเงินหมุนเวียนในบัญชีนับพันล้านบาท
- สมาชิกที่มีอยู่กว่า 500,000 คน ในนาม OD Capital
จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายนี้เป็นถึงระดับผู้บริหารในองค์กร ทำหน้าที่วางแผนและจัดสัมนาชักชวนคนมาร่วมลงทุน เมื่อรู้ว่าตนเองเป็นถูกออกหมายจับ จึงหลบหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจ ไปอยู่ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ได้ติดตามแกะรอย เป็นเวลาหลายปี จนสามารถจับกุมตัวได้ โดยหลบหนีเป็นเวลากว่า 5 ปี
จากการสอบปากคำผู้ต้องหาเบื้องต้นให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา และรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และยังไม่เคยถูกจับกุมตามหมายจับนี้มาก่อน จึงควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน กก.5 บก.ปอศ. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย
