26 กุมภาพันธ์ 2551

เรื่อง เชิญผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
              ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

              บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ขอเรียนว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญต่อผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551>

              การนี้จึงใคร่ขอให้ตลาดหลักทรัพย์แจ้งข่าวสารต่อผู้ถือหุ้น เพื่อเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 และเพื่อให้มีขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม โดยเผยแพร่หลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและผู้ถือหุ้นสามารถ download ได้บนเว็บไซด์บริษัท  www.nationgroup.com

               จึงเรียนมาเพื่อทราบ

                                                                                                ขอแสดงความนับถือ

                                                                                            (นายธนะชัย   สันติชัยกูล)
                                                                                              ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 0-2338-3291-2
โทรสาร   0-2338-3938

บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

เพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรมและความโปร่งใส บริษัทจึงได้มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นโดยเท่าเทียมกัน ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทและบทบัญญัติของกฎหมาย บริษัทจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอต่อคณะกรรมการให้เพิ่มเรื่องในวาระการประชุมได้ โดยกรอกรายละเอียดวาระที่ต้องการเสนอ พร้อมหลักการและเหตุผล ตามแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งสามารถ download ได้ทาง website :  www.nationgroup.com  และสามารถส่งให้บริษัทภายใน 14 วัน หลังจากบริษัทแจ้งกำหนดการประชุมและแจ้งวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้ขั้นตอนและวิธีการในการพิจารณาที่ชัดเจนและโปร่งใส บริษัทฯ จึงกำหนดหลักเกณฑ์การให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอเรื่องเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังนี้

1. คุณสมบัติผู้ถือหุ้น
   

   1. ต้องถือหุ้นบริษัทสัดส่วนขั้นต่ำจำนวน 1 หุ้น ขึ้นไป และถือหุ้นอย่างต่อเนื่องนับจากวันที่ถือหุ้นจนถึงวันที่เสนอเรื่องเพื่อการพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี
   2. สามารถแสดงหลักฐานการถือหุ้น เช่น เอกสารการถือครองหลักทรัพย์
   3. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อ 1 และ 2 ต้องกรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551

2. เรื่องที่จะไม่พิจารณาบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม

   1. เรื่องที่ขัดกับกฎหมาย ประกาศ ข้อบังคับ กฎและระเบียบต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ หรือหน่วยงานกำกับดูแลกิจการบริษัท
   2. เรื่องที่เป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของบุคคลกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง
   3. เรื่องที่เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเสนอของผู้ถือหุ้น มิได้มีเหตุผลอันควรที่จะสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
   4. เรื่องที่คณะกรรมพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องบรรจุเป็นวาระ

3. ขั้นตอนในการพิจารณา

   1. ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติครบถ้วน กรอกแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ซึ่งสามารถ download และเสนอระเบียบวาระการประชุมได้ทาง email address : ir@nationgroup.com หรือทางโทรสาร 0-2338-3936 ก่อนส่งต้นฉบับ "แบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ต่อคณะกรรมการบริษัทภายหลังได้ โดยแบบเสนอระเบียบวาระการประชุม 1 แบบ ต่อ 1 ระเบียบวาระพร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐานให้ครบถ้วน

      ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นส่งต้นฉบับของแบบเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พร้อมลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด ให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 12 มีนาคม 2551 ตามที่อยู่ดังนี้

      สำนักเลขานุการบริษัท
      บริษัทเนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
      เลขที่ 1854 ถนนบางนา ตราด แขวงบางนา
      เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

   2. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้พิจารณากลั่นกรองในเบื้องต้น เพื่อนำเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เสนอมา เรียนคณะกรรมการบริษัทพิจารณาก่อนนำเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 โดยคณะกรรมการจะพิจารณาบรรจุระเบียบวาระการประชุมเฉพาะเรื่องที่มีผลกระทบต่อบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทเท่านั้น
   3. เรื่องที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทจะบรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 พร้อมความเห็นของคณะกรรมการ
   4. เรื่องใดไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ เนื่องจากเป็นวาระที่เข้าข่ายเรื่องที่จะไม่บรรจุเป็นระเบียบวาระการประชุม บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีพร้อมทั้งชี้แจงเหตุผลผ่านทาง website ของบริษัท