มาเลย์ฟ้อง“โกลด์แมน แซคส์”ฟอกเงินกองทุน1เอ็มดีบี

มาเลย์ฟ้อง“โกลด์แมน แซคส์”ฟอกเงินกองทุน1เอ็มดีบี

ด้านโกลด์แมน แซคส์ ยืนยันว่าธนาคารไม่ได้ทำสิ่งผิดกฎหมาย และธนาคารจะให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ในการสอบสวน

นายทอมมี โทมัส อธิบดีอัยการของมาเลเซีย กล่าวว่า อัยการได้สั่งฟ้องดำเนินคดีอาญาต่อธนาคารโกลด์แมน แซคส์ รวมทั้งอดีตพนักงาน 2 คน ตามกฎหมายหลักทรัพย์ของมาเลเซีย ในข้อหาคอร์รัปชั่น และฟอกเงินในกองทุน 1เอ็มดีบี

ทั้งนี้ โกลด์แมน แซคส์กำลังถูกตรวจสอบกรณีการระดมทุน 6.5 พันล้านดอลลาร์ผ่านทางการออกพันธบัตร 3 ครั้งสำหรับกองทุน 1เอ็มดีบี ซึ่งกำลังถูกสอบสวนใน 6 ประเทศ

นายโทมัส ระบุว่า ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าได้ออกแถลงการณ์ที่สร้างความเข้าใจผิดเพื่อยักยอกเงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์จากรายได้ในการออกพันธบัตร 3 ครั้งโดยบริษัทในเครือของ 1เอ็มดีบี ซึ่งมีการเตรียมการโดยโกลด์แมน แซคส์ พร้อมกันนี้ ยังเรียกร้องให้ผู้ต้องสงสัยจ่ายค่าปรับมากกว่าเงินที่ถูกยักยอกจำนวน 2.7 พันล้านดอลลาร์ รวมทั้งค่าธรรมเนียม 600 ล้านดอลลาร์ที่โกลด์แมน แซคส์ได้รับ ทั้งยังเรียกร้องให้มีการลงโทษจำคุกผู้ต้องสงสัยคนละ 10 ปี