'ดีเอสไอ' จ่อเรียก 'น้องสาวเจ้าสัว' รับทราบข้อหาฟอกเงิน 4 ต.ค.นี้.

24 กันยายน 2561
6,897

"ดีเอสไอ" จ่อเรียก "น้องสาวเจ้าสัว" รับทราบข้อหาฟอกเงิน 4 ต.ค.นี้. กรณีมูลนิธิอุบาสิกาจันทร์รับเช็ค "ศุภชัย-ธัมมชโย"

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 พ.ต.อ.ไพสิฐ วงศ์เมือง อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีการสอบคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด กรณีนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น สั่งจ่ายเช็คบริจาคให้พระธัมมชโย อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย และมีเส้นทางการเงินผ่านเข้าไปยังมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ว่า การสอบสวนคดีฟอกเงินมีความคืบหน้าไปมาก พนักงานสอบสวนพบหลักฐานที่มีความเชื่อมโยงไปถึงมูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการสอบสวนมาอย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ได้พยานหลักฐานครบถ้วนแล้ว คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเตรียมที่จะเรียกผู้ถูกกล่าวหามารับทราบข้อกล่าวหาในเร็ว ๆ นี้

แหล่งข่าวจากดีเอสไอ เปิดเผยว่า จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีดังกล่าว พบว่ามีเช็คที่นายศุภชัย สั่งจ่ายให้พระธัมมชโยและเงินถูกส่งต่อไปยังมูลนิธิฯ รวมถึงการเซ็นเช็คสั่งจ่ายตรงไปยังมูลนิธิฯ อีกจำนวนหนึ่ง รวมวงเงินประมาณ 1,458 ล้านบาท ที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนคดีพิเศษได้ทำหนังสือขอให้ทางมูลนิธิฯเข้าให้การพร้อมส่งเอกสารชี้แจงธุรกรรมการเงิน จนกระทั่งพบหลักฐานในการกระทำความผิดฐานฟอกเงินและสมคบฟอกเงิน จึงส่งหมายเรียกให้ประธานมูลนิธิฯ และเลขานุการมูลนิธิฯ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงกับมูลนิธิฯ จำนวน 2 ราย เข้ารับทราบข้อกล่าวหาคดีฟอกเงิน ในวันที่ 4 ต.ค.นี้

แหล่งข่าวเปิดเผยด้วยว่า สำหรับเครือข่ายพระวัดธรรมกายซึ่งรับเช็คจากนายศุภชัยไปเพื่อซื้อที่ดินในจังหวัดต่าง ๆ ดีเอสไอได้ทยอยแจ้งข้อกล่าวหาในคดีฟอกเงินแล้ว ในส่วนของธุรกรรมการเงินที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับนายอนันต์ อัศวโภคิน และน.ส.อลิสา อัศวโภคิน บุตรสาว ยังอยู่ระหว่างการสอบสวน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) มีคำสั่งอายัดอาคาร 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ขนนกยูง ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนดที่ดินจำนวน 91 แปลง ในชื่อมูลนิธิธรรมกาย มูลนิธิธรรมประสิทธิ์ หลังสอบสวนเส้นทางการเงินคดียักยอกเงินสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด พบว่า มูลนิธิอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง และพระเทพญาณมหามุนี หรือ พระธัมมชโย โดยมูลนิธิธรรมกาย ได้รับเงินจากนายศุภชัย ศรีศุภอักษร อดีตประธานกรรมการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น ผ่านเช็คจำนวน 27 ฉบับ รวมวงเงิน 1,458 ล้านบาท และนำเงินไปใช้ในการก่อสร้างโครงการ 100 ปี คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงด้วย

สำหรับมูลนิธิมหารัตนอุบาสิกาจันทร์-ขนนกยูง มีนางวรรณา จิรกิติ น้องสาวเจ้าสัวบุญชัย เบญจรงคกุล เป็นประธานมูลนิธิฯ และมีกรรมการอีก 6 คน ประกอบด้วย นางพิศมัย แสงหิรัญ,นางคำนวณ คงศุภลักษณ์,น.ส.เมตตา สุวชิตวงศ์,น.ส.อุบลทิพย์ สุพรรณนานนท์,น.ส.เสาวนีย์ สิริพงศ์บุญสิทธิ , น.ส.อารีพันธุ์ ตรีอนุสรณ์และเลขานุการ

แชร์ข่าว :
Tags: