กรุงเทพธุรกิจ

กรมสอบสวนคดีพิเศษ ตั้งศูนย์ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จากสถานการณ์และความเสี่ยงของประเทศไทยด้านการฟอกเงิน และการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายของคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อดำเนินมาตรการทางการเงิน (FATF) พบว่า ยังมีข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ประกอบกับรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้ความสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยกำหนดในนโยบายหลักการบริหารประเทศ ข้อ 2 นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ ในข้อ 2.5 เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติด องค์กรอาชญากรรม การค้ามนุษย์ ผู้หลบหนีเข้าเมือง แรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย และบุคลที่ไม่มีสถานะชัดเจน โดยการปรับปรุงระบบป้องกันและบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎหมายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเข้มงวด

ข้อ 8. นโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 8.2 กฎหมายและการยุติธรรม 8.2.3 เพิ่มประสิทธิภาพการสืบสวนสอบสวน การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม การนำมาตรการทางภาษี และการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินมาใช้ในการดำเนินการต่อผู้กระทำผิด ตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมกำหนดมูลฐานความผิดทั้งสิ้น 11 มูลฐาน และมีแนวโน้มจะกำหนดเพิ่มเติมมากขึ้น

คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติ แผนยุทธศาสตร์ของชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย พ.ศ.2553-2558 โดยมีหน่วยบังคับใช้กฎหมายซึ่งรวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ ที่ต้องมีภารกิจในการดำเนินการอย่างต่อเนื่องในห้วงระยะเวลา 5 ปี ตามที่กำหนดในแผนยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว

กรมสอบสวนคดีพิเศษมีภารกิจรับผิดชอบในการดำเนินคดีเกี่ยวกับความผิดมูลฐาน ซึ่งเกี่ยวพันภารกิจหน้าที่รับผิดชอบของหลายสำนักคดี เช่น สำนักคดีการเงินการธนาคาร สำนักคดีอาญาพิเศษ 1 สำนักคดีอาญาพิเศษ 2 สำนักคดีอาญาพิเศษ 3 สำนักคดีความมั่นคง สำนักคดีภาษีอากร สำนักกิจการต่างประเทศและคดีอาชญากรรมระหว่างประเทศ สำนักคดีคุ้มครองผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสำนักปฏิบัติการพิเศษภาค เป็นต้น

ประกอบกับภารกิจตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ดีเอสไอ จึงตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน”ขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 มีวัตถุประสงค์ เพื่ออำนวยการให้การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เพื่อพัฒนา เสนอแนะมาตรการ รูปแบบ ปฏิบัติงานและสนับสนุนการการทำงานของหน่วยงาน รวมไปถึงการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายให้กับข้าราชการของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

พร้อมทั้งประสานงานตรวจสอบองค์กรหรือหน่วยงาน เกี่ยวกับความร่วมมือการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายทั้งในและต่างประเทศ โดยมี สำนักคดีการเงินการธนาคาร เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบศูนย์นี้

สหรับภารกิจ หน้าที่รับผิดชอบ เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง และแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เป็นศูนย์กลางปฏิบัติงาน พัฒนามาตรการ รูปแบบ เทคนิค วิธีการ พัฒนาระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการฐานข้อมูล

ประสานงาน พัฒนาบุคลากร และจัดฝึกอบรมด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประสานงานการดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประสานงานองค์กรหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เกี่ยวกับความร่วมมือด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ประสานงานและเข้าเป็นหน่วยปฏิบัติการร่วมเฉพาะกิจ ( Task Force ) เพื่อสืบสวนสอบสวนและป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล สถิติ สนับสนุนการดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงิน และพัฒนา ปรับปรุง วิธีการดำเนินคดีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำหน้าที่เป็นเลขานุการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ด้านงานสืบสวนสอบสวน การข่าว และการป้องกันปราบปราม ประกอบด้วย สืบสวนสอบสวน และรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีหรือสนับสนุนการดำเนินคดีทางอาญาฐานฟอกเงิน สืบสวนสอบสวนแสวงหา รวบรวมข่าวสาร รวมทั้งการดำเนินมาตรการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย

เสนอแนะนโยบาย กรอบทิศทาง และแผนปฏิบัติงานด้านการสืบสวน การป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย เสนอแนะนโยบายการจัดการด้านการข่าว จัดตั้งแหล่งข่าว เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ในส่วนของกรมสอบสวนคดีพิเศษ

ประสานและปฏิบัติการเพื่อการสืบสวน สอบสวนและป้องกันปราบปรามเกี่ยวกับการการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย จัดทำสารบบเกี่ยวกับประวัติบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนตรวจสอบและวิเคราะห์เส้นทางการเงิน จะเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบและการวิเคราะห์เส้นทางการเงินเกี่ยวกับการการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตรวจสอบหรือประสานงานในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน เพื่อประกอบการดำเนินคดีหรือสนับสนุนการดำเนินคดีทางอาญาฐานฟอกเงิน  ประสานงานและปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินจากสถาบันการเงิน ด้วยเทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

เสนอแนะ วางนโยบาย จัดหา พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน ด้วยเทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลทางการเงินเพื่อประกอบการดำเนินคดีหรือสนับสนุนการดำเนินคดีทางอาญาฐานฟอกเงิน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ส่วนตรวจสอบวิเคราะห์บัญชีและภาษีอากร จะเป็นศูนย์กลางในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ตรวจสอบหรือประสานงานในการตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อประกอบการดำเนินคดีหรือสนับสนุนการดำเนินคดีทางอาญาฐานฟอกเงิน

ประสานงานและปฏิบัติการเพื่อตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี และภาษีอากร จากสถาบันการเงิน ตลาดหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ องค์กรหรือหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ เสนอแนะ วางนโยบาย จัดหา พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร ด้วยเทคนิค เครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวิเคราะห์ ติดตาม ประมวลผลและรายงานผลข้อมูลทางบัญชีและภาษีอากร เพื่อประกอบการดำเนินคดีหรือสนับสนุนการดำเนินหรือสนับสนุนการดำเนินคดีทางอาญาฐานฟอกเงิน ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รับมอบหมาย

Tags : ดีเอสไอ • ตั้งศูนย์ป้องกันการฟอกเงิน