กรุงเทพธุรกิจ

ดีเอสไอเล็งแยกธุรกรรมการเงินออกเป็น 3 กลุ่ม ดำ เทา ขาว เตรียมแจ้งข้อหาก่อการร้ายกลุ่มดำ ส่วนกลุ่มสีเทายังต้องรอขยายผล

นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อธิบดีดีเอสไอ กล่าวถึงการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัยของ 83 รายชื่อ ว่า ตนได้เรียกประชุมพนักงานสอบสวนเพื่อวางแผนคัดกรองกลุ่มบุคคลออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นกลุ่มสีขาว หรือกลุ่มที่สามารถชี้แจงรายละเอียดธุรกรรมการเงินได้อย่างโปร่งใส มีหลักฐานยืนยันที่ตรวจสอบที่มาที่ไปได้ชัดเจน

กลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มสีดำ หรือกลุ่มที่มีความเชื่อมโยงสนับสนุนการเงินให้กับการก่อการร้ายโดยตรง ซึ่งพนักงานสอบสวนจะแจ้งข้อหาดำเนินคดีก่อการร้ายกับบุคคลในกลุ่มสีดำ

ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มสีเทา หรือมีพฤติการณ์ต้องสงสัย แต่ขาดหลักฐานยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้าย ซึ่งพนักงานสอบสวนจะต้องขยายผลต่อไป โดยเบื้องต้นจะนำรายละเอียดพฤติกรรมของแต่ละบุคคลเข้าเป็นส่วนหนึ่งในสำนวนการสอบสวน เพื่ออ้างอิงเป็นพยานแวดล้อม

นายธาริต กล่าวอีกว่า ภายหลังการเข้าชี้แจงธุรกรรมการเงิน ดีเอสไอจะยังไม่เสนอให้ปลดรายชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีต้องห้ามไม่ให้ทำธุรกรรมการเงินของศอฉ. เพื่อรอให้พนักงานสอบสวนตรวจสอบเปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลการชำระภาษีเงินได้ของแต่ละบุคคลก่อน

Tags : เสื้อแดง